公告日期：2024-04-26

冰山冷热科技股份有限公司

独立董事2023年度述职报告

（姚宏）

一、独立董事基本情况

独立董 是否存在影响独
工作履历 专业背景 兼职情况

事姓名 立性情况

姚宏 现任大连理工大学经济管理学 管理学博士 哈尔滨哈投投资股份有限 本人具备《上市公
院金融与会计研究所副教授， 公司独立董事；抚顺特殊钢 司独立董事管理
2021 年 5 月起，任公司独立董 股份有限公司独立董事。 办法》所要求的独
事。 立性，不存在影响
独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会会议情况

姓名 本年应参加董事会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

姚宏 6 6 0 0

（二）出席股东大会会议情况

2023 年，公司共召开股东大会 1 次，本人列席了会议。

（三）参与董事会专门委员会情况

1、董事会审计委员会履职情况

公司董事会下设的审计委员会按照公司《董事会审计委员会实施细则》及《审

计委员会年报工作规程》履行职责，监督公司的内部审计制度及其实施，审核公

司的财务信息及其披露，评价外部审计机构工作。

在公司内部控制评价工作中，审计委员会积极发挥组织、领导、监督职责。

根据公司内部控制缺陷认定标准，对公司 2023 年度内部控制评价报告进行了审

阅，并委托信永中和会计师事务所进行了内部控制审计，认为公司内部控制体系

现状符合有关要求，得到了较好的执行，公司 2023 年度内部控制评价报告如实

反映了上述事实。


在公司 2023 年度审计工作中，审计委员会与审计机构信永中和会计师事务所进行了积极沟通和有效协调。在审计前后多次就审计工作计划、工作进展情况督促审计机构保质保量推进审计工作。在审计工作完成后，对公司年度财务报告和年度报告进行了认真审议，认为公司财务报告全面真实，公司对外披露的财务报告等信息客观准确，真实反映了公司的年度财务情况。

审计委员会认为，信永中和会计师事务所在为公司提供 2023 年度审计服务工作中，能够遵守独立、客观、公正的执业准则，严格按照新会计准则对公司进行审计，主动与审计委员会和独立董事沟通，做到了勤勉尽责，较好地完成了公司 2023 年度审计工作。

2、董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司董事会下设的薪酬与考核委员会按照公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员年度薪酬进行了审核，认为上述人员的薪酬决策程序及发放标准符合法律法规及公司规定，公司 2023 年年度报告中所披露薪酬真实、准确。

4、出席独立董事专门会议情况

2023 年 11 月 17 日参加召开的独立董事专门会议，审议关于子公司冰山松
洋压缩机（大连）有限公司购买大连冰山集团有限公司无证厂房的报告以及关于解聘及聘任公司总经理的报告。

（五）保护投资者合法权益情况

报告期内，本人就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审议并仔细、审慎地行使表决权；同时，严格按照法律法规要求，对相关事项认真发表了独立意见，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行客观、严肃的督促与考察；针对涉及到股东利益的重大事项，与公司董事及高管进行全面商议与评估，切实维护全体股东……
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