公告日期：2024-03-09

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-11

广东广弘控股股份有限公司

2024年第二次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 3 月 1 日以书面、电子文件方式发出

2024 年第二次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决方式召

开。会议应到董事 7 人，参与表决 7 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

会议由董事长蔡飚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立信宜市弘信爱健康实业有限公司的议案》。

同意控股子公司佛山市南海种禽有限公司（以下简称：南海种禽）以自有资

金人民币 800 万元与广东爱健康生物科技有限公司、信宜市信华文化和旅游投资

发展有限公司共同设立信宜市弘信爱健康实业有限公司（暂定名,具体以登记机

关核准为准，以下简称：新公司）。新公司注册资金为 2000 万元人民币，成立

后，南海种禽将持有该公司 40%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述

发起设立新公司的相关事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过《关于设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司的议案》。

同意控股子公司广东广弘粤桥食品有限公司（以下简称“粤桥公司”）、广

东省广弘食品集团有限公司（以下简称“广弘食品”）分别以自有资金人民币 800

万元、400 万元与信宜市属国企信宜市信华文化和旅游投资发展有限公司共同设立信宜市广弘信华食品供应链有限公司（暂定名,具体以登记机关核准为准，以下简称：新公司），新公司注册资金为 2000 万元人民币，成立后，粤桥公司将持有该公司 40%股权，广弘食品将持有该公司 20%股权，董事会授权公司经营管理层全权办理上述发起设立新公司的相关事项。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

1.2024 年第二次临时董事会决议。

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2024 年 3 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。