公告日期：2024-02-03

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-08
广东广弘控股股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 26 日以传真方式、电子文件方式
发出第十一届董事会第一次会议通知，会议于2024年2月2日在公司会议室召开。
会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯
方式表决，公司监事、高级管理人员候选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》；

同意选举蔡飚先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，与第十一届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》；

同意选举高宏波先生为公司第十一届董事会副董事长，任期三年，与第十一届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任缪安民先生为公司总经理，任期三年，与第十一届董事会任期相同。（简历详见附件）

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任苏东明先生为公司董事会秘书，任期三年，与第十一届董事会任期相同。（简
历详见附件）

苏东明先生的联系方式如下：

办公电话：020-83603985

传真：020-83603989

电子邮箱：sdm@ghkg000529.com

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（五）审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人及总工程师的议案》；
本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。董事会同意聘任夏斌先生、高子英先生、姚威先生为公司副总经理，刘汉林先生为总工程师，任期三年，与第十一届董事会任期相同。（简历详见附件）

经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任夏斌先生兼任公司财务负责人，任期三年，与第十一届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（六）审议通过《关于选举董事会战略委员会成员的议案》；

同意选举蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生、胡志勇先生、谌新民先生为董事会战略委员会委员，其中，蔡飚先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（七）审议通过《关于选举董事会提名委员会成员的议案》；

同意选举郭天武先生、胡志勇先生、高宏波先生为董事会提名委员会委员，其中，郭天武先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（八）审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

同意选举谌新民先生、胡志勇先生、缪安民先生为董事会薪酬与考核委员会委员，其中，谌新民先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

（九）审议通过《关于选举董事会投资审查委员会成员的议案》：

同意选举蔡飚先生、缪安民先生、夏斌先生、郭天武先生、胡志勇先生为董事会投资审查委员会委员，其中，蔡飚先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。


（十）审议通过《关于选举董事会审计委员会成员的议案》。

同意选举蔡飚先生、胡志勇先生、郭天武先生、谌新民先生为董事会审计委员会委员，其中，胡志勇先生任主任委员。

表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票。

三、备查文件

（一）第十一届董事会第一次会议决议

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日

简历附件：

一、董事会及专门委员会委员简历

1.蔡飚，1978 ……
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