公告日期：2024-01-18

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-05

广东广弘控股股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召集人: 广东广弘控股股份有限公司董事会，公司
2024年第一次临时董事会会议决定召开2024年第一次临时股东大会。
3．会议召开合法、合规性：公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4．会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 2 月 2 日下午 15：00

（2）网络投票时间：2024 年 2 月 2 日，其中：

通过深圳证券交易所（以下简称：深交所）交易系统进行网络投
票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15—9:25,9:30 至 11:30，下
午 13:00 至 15:00；

通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进
行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 任
意时间。

5.会议召开方式：现场投票表决、网络投票。

在本次股东大会上，股东可以通过现场记名投票方式或者通过深

交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2024 年 1 月 26 日

7.会议出席对象

（1）于股权登记日 2024 年 1 月 26 日下午收市时在中国证券登
记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

（3）公司聘请的律师；

（4）其他相关人员。

8．会议地点：广东省广州市东风中路 437 号越秀城市广场南塔
37 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）表一：本次股东大会提案编码示例表

议案 备注

编码 议案名称 该列打勾的栏
目可以投票

累积投票议案

1.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非 等额选举，应
独立董事的议案 选人数（4）人

1.01 选举蔡飚先生为第十一届董事会非独立董事 √

1.02 选举高宏波先生为第十一届董事会非独立董事 √


1.03 选举缪安民先生为第十一届董事会非独立董事 √

1.04 选举夏斌先生为第十一届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独 等额选举，应
立董事的议案 选人数（3）人

2.01 选举郭天武先生为第十一届董事会独立董事 √

2.02 选举胡志勇先生为第十一届董事会独立董事 √

2.03 选举谌新民先生为第十一届董事会独立董事 √

3.00 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非 应选人数（2）
职工代表监事的议案 人

3.01 选举关思文先生为第十一届监事会非职工代表 √

监事

3.02 选举潘瑞君女士为第十一届监事会非职工代表 √

监事

注：上述议案表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用……
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