公告日期：2024-01-18

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-03

广东广弘控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于 2024
年 1 月 16 日召开 2024 年第一次临时董事会，审议通过了《关于董事
会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关
于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。
经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名
委员会资格审查，公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先
生和夏斌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，郭天武先生、
胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，任
期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年（上述候
选人简历见附件）。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资
格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事资格证书。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公
司 2024 年第一次临时股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产
生。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后
方可提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第十届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

李胜兰女士在第十届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务，且不担任公司的其他任何职务，公司董事会对李胜兰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

广东广弘控股股份有限公司董事会
2024 年 1 月 18 日


附件：第十一届董事会董事候选人资料

1.蔡飚

1978 年 12 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任广东
省商贸控股集团总经理助理、纪委副书记，广弘资产监事会主席，广东教育书店董事长。现任广东广弘控股股份有限公司党委书记、董事长，广东省广弘资产经营有限公司党委委员、副总经理。

蔡飚先生未持有广弘控股公司股份，在公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司任职党委委员、副总经理，此外与公司其他董事、监事之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

2.高宏波

1980 年 6 月出生，大学本科学历，曾任职新锦安实业发展（深
圳）有限公司，2013 年 3 月至今任深圳兰光集团董事长。现任广东广弘控股股份有限公司副董事长，广东省广弘资产经营有限公司副总经理。

高宏波先生未持有广弘控股公司股份，在公司控股股东广东省广弘资产经营有限公司任职副总经理，此外与公司其他董事、监事之间无关联关系；其本人不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认
定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在中国执行信息公开网查询，其本人不属于失信被执行人。

3.缪安民

1967 年 6 月出生，中共党员，大学学历，硕士学位。历任广东省
广弘食品集团有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、执行董事、总经理、党委书记、董事长，广东广弘控股股份有限公司党委委员、副总经理。现任广东广弘控股股份有限公司党委副书记、董事、总经理，广东省广弘食品集团有限公司党总支书记、董事长。
缪安民先生未持有广弘控股公司股份；与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股……
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