公告日期：2024-01-18

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2024-01

广东广弘控股股份有限公司

2024年第一次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东广弘控股股份有限公司于 2024 年 1 月 9 日以书面、电子文
件方式发出 2024 年第一次临时董事会会议通知，会议于 2024 年 1 月
16 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯
方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯方式表决。公司监事、董事候
选人列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由
董事长蔡飚先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非
独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会
的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东
广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，
公司董事会提名蔡飚先生、高宏波先生、缪安民先生和夏斌先生为公
司第十一届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期
自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。


出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

1.1 提名蔡飚先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.2 提名高宏波先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.3 提名缪安民先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

1.4 提名夏斌先生为第十一届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位非独立董事候选人的选举情况进行表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第十届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经控股股东广东省广弘资产经营有限公司推荐，公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名郭天武先生、胡志勇先生和谌新民先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自公司 2024
年第一次临时股东大会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过6 年。独立董事候选人谌新民先生尚未取得独立董事资格证书，其已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名郭天武先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.2 提名胡志勇先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2.3 提名谌新民先生为第十一届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对每位独立董事候选人的选举情况进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，第十届董事会董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。李胜兰女士在第十届董事会任期届满后将不再担任公司独立董事职务，公司董事会对李胜兰女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo……
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