公告日期：2023-10-28

证券代码：000529 证券简称：广弘控股 公告编号：2023-50



广东广弘控股股份有限公司



第十届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



广东广弘控股股份有限公司于 2023 年 10 月 16 日以书面、电子文件方式发

出第十届董事会第十次会议通知，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。

会议应到董事 7 人，现场参会 6 人，通讯方式参会 1 人，董事高宏波先生以通讯

方式表决。公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议：



一、审议通过公司 2023 年三季度报告的议案



经审核，董事会认为《公司 2023 年三季度报告》的编制程序符合法律、法

规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



表决结果：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。



具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023 年三季度报告》。



二、审议通过关于修订《独立董事工作制度》的议案



为进一步明确公司独董职责定位、强化独董任职管理，加强独董履职保障并健全独董责任约束机制，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上

市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意修订《独立董事工作制度》。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案，该议案需经股东大

会审议通过。



具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东广弘控股股份有限公司独立董事工作制度》。



三、审议通过关于修订《独立董事年报工作制度》的议案



为完善公司内部控制，提高公司年度报告编制、审核及信息披露等相关工作的规范性，充分发挥独立董事监督职能，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，董事会同意修订《独立董事年报工作制度》。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。



具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东广弘控股股份有限公司独立董事年报工作制度》。



四、审议通过关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案



为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对公司管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会实施细则》。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。





具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广

东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。



五、审议通过关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案



为强化公司审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量，确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，充分发挥董事会审计委员会在信息披露方面的作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司年度财务报告审计的相关规定及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况，董事会同意修订《董事会审计委员会年报工作规程》。



表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意本议案。



具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广

东广弘控股股份有限公司董事会审计委员会……
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