公告日期：2024-03-30

柳工独立董事述职报告

广西柳工机械股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

——李嘉明

本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）的第九届董事会独立董事，本人按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》以及公司的独立董事制度认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将本人2023年履行职责情况述职如下：
一、2023年工作情况

1．本人2023年出席董事会、股东大会情况

公司2023年共计召开10次董事会，本人应出席10次，亲自出席10次，委托出席0次，没有缺席的情况。公司2023年共召开1次股东大会，本人应出席1次，亲自出席1次。
本着审慎的态度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，通过现场调查及其他沟通方式及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，经过专业判断，本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，所有议案均投赞成票，没有反对票、弃权票的情况。

2．独立开展工作情况

在2023年，本人准时出席公司董事会召开的会议。严格按照《公司章程》以及公司的独立董事工作制度赋予的职权，对于公司的经营情况和公司治理情况进行了调查了解，对董事、高管履职情况、信息披露情况等进行了监督和核查。特别是公司提交的关于控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况、公开发行可转换公司债券、计提减值、日常关联交易、经理层人员聘任、股票期权激励等资料进行了仔细的审阅，并提出相关的独立意见。凡经董事会决策的事项，公司都提前通告本人并提供详细的资料，定期通告公司的运营状况，让本人及其他的董事享有充分的知情权。

二、本人2023年度对公司有关议案发表的独立意见事项如下：

报告期内，本人就公司以下议案发表了无异议的独立意见：

1．2023年2月28日第九届董事会第八次（临时）会议：

（1）《关于公司2023年度营销业务担保授信的议案》


柳工独立董事述职报告

（2）《关于公司2022年度高级管理人员绩效考核及年薪结算结果的议案》

2．2023年3月22日第九届董事会第九次（临时）会议：

（1）《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

（2）《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》

（3）《关于公司开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

3．2023年4月25日-26日第九届董事会第十次会议：

（1）关于2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况

（2）《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》

（3）《关于公司确认2022年度日常关联交易的议案》

（4）《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

（5）《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

（6）《关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案》

（7）《关于公司开展2023年度金融衍生品业务的议案》

（8）《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

（9）《关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案》

（10）《关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案》

（11）《关于公司2023年度海外业务担保的议案》

（12）《关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案》

（13）《关于公司2023年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案》
（14）《关于公司2023年第一季度计提资产减值准备的议案》

（15）《关于公司聘任高级副总裁的议案》

（16）《关于合资公司广西威翔机械有限公司整体搬迁改造项目暨关联交易的议案》

（17）《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

（18）《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》


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