公告日期：2018-05-22

股票代码：000526 股票简称：*ST紫学 公告编号：2018-059



厦门紫光学大股份有限公司



第八届董事会第二十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



厦门紫光学大股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议的通知已于2018年5月17日以电子邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议于2018年5月21日上午10:00在北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦D座5层会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议由董事长乔志城先生主持。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致表决通过了如下事项：一、审议通过《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》



本次重大资产重组方案涉及的内容需要进一步商讨、论证和完善，且审计、评估等工作尚未完成，为确保本次重大资产重组工作申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次重大资产重组工作的顺利进行，避免公司股价异常波动，维护广大投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》等的相关规定，公司股票拟于2018年5月22日（星期二）开市起继续停牌，继续停牌的时间预计不超过 1 个月。



表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。



二、备查文件



1、《厦门紫光学大股份有限公司第八届董事会第二十八次会议决议》



特此公告。



厦门紫光学大股份有限公司



董事会



2018年5月22日




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