公告日期：2024-04-27

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-034

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及调整部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步提高学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理水平，规范公司运作，根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司于2024年4月25日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》《关于调整公司部分治理制度的议案》，上述议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

一、《公司章程》修订情况

公司结合实际情况拟对《公司章程》部分内容予以修订，内容如下，修订部分以加粗字体标注。

原《公司章程》条款 修改后的《公司章程》条款

第二条 公司系依照《公司法》《股票发 第二条 公司系依照《公司法》《股票发行与
行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成 交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份
立的股份有限公司（本文简称“公司”或“本 有限公司（本文简称“公司”或“本公司”）。公 公司”）。公司已按照有关规定，对照《公司 司已按照有关规定，对照《公司法》进行了规范， 法》进行了规范，并依法履行了重新登记手 并依法履行了重新登记手续。

续。 公司经厦门市人民政府“关于同意厦门海洋

公司经厦门市人民政府“关于同意厦门 渔业开发公司改制为股份有限公司的批复”批准，
海洋渔业开发公司改制为股份有限公司的批 以社会募集方式设立，在厦门市市场监督管理局 复”批准，以社会募集方式设立，在厦门市工 注册登记，取得营业执照。
商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第十三条 经依法登记，公司的经营范 第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

围： 一般项目：技术推广服务；软件开发；教育教

一般项目：技术推广服务；软件开发；教 学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审
育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不 批的教育培训活动）；以自有资金从事投资活动； 含涉许可审批的教育培训活动）；以自有资 企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；信息系统 金从事投资活动；企业管理；劳务服务（不含 集成服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资
劳务派遣）；信息系统集成服务；信息技术咨 产管理服务；企业总部管理；休闲娱乐用品设备出 询服务；自有资金投资的资产管理服务；企 租；体育用品设备出租；图书出租；音像制品出
业总部管理；休闲娱乐用品设备出租；体育 租；物业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经 用品设备出租；图书出租；音像制品出租；物

业管理；非居住房地产租赁。（除依法须经批 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 动）（删除“。”）
活动）。

第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依
构，依法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、
董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； ……

……

第四十一条 公司下列对外担保行为， 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经
须经股东大会审议通过。 股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担
外担保总额,超过最近一期经审计净资产的 保总额,超过公司最近一期经审计净资产的……
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