公告日期：2024-04-27

证券代码：000526 证券简称：学大教育 公告编号：2024-016
学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

第十届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事
会第十四次会议的通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事，因
增加临时提案，公司于 2024 年 4 月 23 日将补充通知送达全体董事。本次会议于
2024 年 4 月 25 日 15:00 在北京市朝阳区樱辉科技中心 4 层会议室以现场结合通
讯方式召开。本次会议应参加表决董事 6 人，实际参加表决董事 6 人，由全体董事推举金鑫先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举金鑫担任公司第十届董事会董事长的议案》
表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于选举第十届董事会董事长的公告》。

（二）审议通过《2023 年年度报告（全文及摘要）》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告（全文）》，以及刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告（摘要）》。

（三）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司2023 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度财务决算报告》。

（六）审议通过《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》

公司拟定 2023 年度利润分配方案为不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明》。

（七）审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司 2024 年第 1 次独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金 2023 年年度存放与使用情况公告》。

（九）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，
公司合并口径未分配利润约为-3.89 亿元，公司实收股本约为 1.22 亿元，未弥补亏损已超过公司实收股本的三分之一。

表决结果：同意：6 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案需提交公司 2023 年年度……
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