公告日期：2024-04-27

学大（厦门）教育科技集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人作为学大（厦门）教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事,在 2023 年度工作中严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，认真履行独立董事职责，为公司经营决策提出专业意见。现就本人 2023 年度履职情况述职如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨农，1962 年 2 月出生，1982 年 7 月毕业于北京理工大学，拥有北京
师范大学世界经济专业硕士研究生学历，原任中华职业教育社党组成员、副总干事，北京师范大学珠海分校特聘教授。本人长期关注职业教育、民办职业教育生存与发展问题。

（二）不存在影响独立性的情况

本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认满足出任公司独立董事所应具备的独立性要求。

二、2023 年度履职概况

（一）出席会议情况

1、出席董事会及股东大会的情况

2023 年度，公司共计召开董事会 8 次，召开股东大会 2 次，本人在任期内
严格按照相关规定履行职责，出席会议，未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的情况。具体出席情况如下：

独立 董事会出席情况 股东大会出席情况


董事 本年度应 现场出 委托出 以通讯方式 本年度股 出席
参加董事 席 席 缺席 参加并表决 东大会召 次数
会会议次 （次） （次） （次） （次） 开次数 （次
数（次） （次） ）

杨农 8 1 0 0 7 2 2

2、参与董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

（1）本人作为公司董事会战略委员会委员，严格遵守公司董事会专门委员会工作细则的相关要求，积极参加战略委员会会议，没有委托或缺席情况，本年度参加战略委员会会议 2 次，就公司调整部分募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金、对外投资事项进行审议并向董事会提出意见，为公司董事会及专门委员会科学审慎决策献计献策。

2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。

3、审议及投票表决情况

本人于会前认真审阅相关会议材料，在充分了解审议事项情况的基础上，本人对董事会及专门委员会审议的所有事项均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

（二）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人没有向董事会提议召开临时股东大会；没有提议召开董事会会议；没有公开征集股东权利；也没有独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

报告期内，本人发表独立意见的情况如下：

1、2023 年 4 月 21 日，公司召开第十届董事会第五次会议，本人于会前认
真审阅了《关于续聘会计师事务所的议案》及相关资料，基于独立的立场及判断，发表了事前认可意见，对该项议案以及《2022 年度利润分配及公积金转增股本预案》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于公司会计政策变更的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》发表了独立意见，并对 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见。


2、2023 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第六次会议，本人于会前认
真审阅了《关于公司子公司与浙江银润休闲旅游开发有限公司签署<租赁合同>暨关联交易的议案》及相关资料，发表事前认可意见，并对该议案发表独立意见。
3、2023 年 6 月 9 日，公司召开第十届董事会第七次会议，本人……
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