公告日期：2024-12-10

证券代码：000525 证券简称：*ST 红阳 公告编号：2024－127
南京红太阳股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月9日召开第九届董事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司第九届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月25日下午3:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月25日上午9:15至下午3:00的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024年12月18日

7、出席对象：

（1）截至2024年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：南京市高淳经济开发区古檀大道18号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举

1.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候 应选 6 人
选人的议案

1.01 选举杨一先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.02 选举胡容茂先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.03 选举包琼早女士为公司第十届董事会非独立董事 √

1.04 选举张立兵先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.05 选举杨斌先生为公司第十届董事会非独立董事 √

1.06 选举程远先生为公司第十届董事会非独立董事 √

2.00 关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选 应选 3 人
人的议案

2.01 选举穆培林女士为公司第十届董事会独立董事 √

2.02 选举魏忠雄先生为公司第十届董事会独立董事 √

2.03 选举严震先生为公司第……
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