公告日期:2024-08-31
证券代码:000525 证券简称:ST 红太阳 公告编号:2024-074
南京红太阳股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
南京红太阳股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十
八次会议于 2024 年 8 月 30 日在南京市高淳经济开发区古檀大道 18
号公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2024年 8 月 20 日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议由公司董事长杨秀先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案:
一、审议并通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
公司全体董事保证公司 2024 年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《公司 2024 年半年度报告》和《公司 2024 年半年度报告摘要》。
议案表决情况如下:
同意 反对 弃权 回避表决
表决情况
9 票 0 票 0 票 不适用
特此公告。
南京红太阳股份有限公司
董 事 会
2024 年 8 月 30 日
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