公告日期：2024-04-02

证券代码：000523 证券简称：红棉股份 公告编号：2024－012
广州市红棉智汇科创股份有限公司

第十一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年
3 月 18 日以电子邮件等方式发出召开第十一届董事会第五次会议的通知，并于
2024 年 4 月 1 日在公司大会议室以现场结合通讯方式召开了会议。应到董事 7
人，实到董事 7 人（其中独立董事邢益强以通讯方式出席），占应到董事人数的100％。本次会议由郑坚雄董事长主持，全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，投票表决的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》；（表决结果为 7 票同意，
0 票反对，0 票弃权。）

公司第十一届董事会独立董事邢益强先生、邢良文先生、吴振强先生和和第十届董事会独立董事谢岷先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，邢益强先生、邢良文先生和吴振强先生将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度董事会工作报告》和《独立董事 2023 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过公司《2023 年度财务决算》；（表决结果为 7 票同意，0 票反
对，0 票弃权。）

经中职信会计师事务所审计确认，2023 年末，公司资产总额为 32.16 亿元，
较年初减少了 5.76%；归属于母公司股东权益为 14.01 亿元；报告期内，公司营业收入为 26.29 亿元，比去年同期减少了 0.29%；归属于母公司股东的净利润为
0.75 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过公司《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》；（表决
结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》；（表决结果为 7 票
同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过公司《2023 年度利润分配预案》；（表决结果为 7 票同意，0
票反对，0 票弃权。）

截至 2023 年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司
长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过公司《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。（表决结
果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

7、审议通过公司《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；（表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。）

根据公司生产经营持续发展的需求，董事会同意公司及子公司（子公司指公司合并报表范围内的控股公司）向相关银行申请合计不超过人民币10.50 亿元（含

本 数 ） 的 综 合 授 信 额 度 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在……
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