公告日期:2023-12-29
证券代码:000523 证券简称:红棉股份 公告编号:2023-082
广州市红棉智汇科创股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议名称:广州市红棉智汇科创股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会
2、召开时间:
(1)现场会议召开时间:2023 年 12 月 28 日(星期四)下午 14:30
(2)网络投票时间:
通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月28日上午9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15至下午 15:00 的任意时间。
3、现场召开地点:广州市天河区黄埔大道西 100 号富力盈泰广场 B 栋 1907-1908
广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
4、召开方式:现场会议与网络投票相结合
5、召集人:公司董事会
6、主持人:董事长郑坚雄先生
7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
(二)会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代表 30 人,代表股份 553,714,285 股,占上市
公司总股份的 30.1675%。其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 462,908,688 股,
占上市公司总股份的 25.2202%。通过网络投票的股东 29 人,代表股份 90,805,597 股,
占上市公司总股份的 4.9473%。
2、参与本次会议表决的中小股东 29 人,代表股份 90,805,597 股,占上市公司总股
份的 4.9473%。 其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总
股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 29 人,代表股份 90,805,597 股,占上市公
司总股份的 4.9473%。
3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的表决方式,审议议案表决结果如下:
1、《关于续聘会计师事务所的议案》。
表决情况: 553,334,685 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9314%;反对
361,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0652%;弃权 18,500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。
其中,中小股东总表决情况: 同意 90,425,997 股,占出席会议的中小股东所持股
份的 99.5820%;反对 361,100 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.3977%;弃权18,500 股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0204%。
表决结果:通过。
根据公司重整计划,兴业资产管理有限公司等银行债权人对于上述议案事项无权表
决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京大成(广州)律师事务所
2、律师姓名:朱奕锋、庞艳阳
3、结论性意见:
律师认为,本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议;
2、法律意见书。
广州市红棉智汇科创股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月二十九日
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