公告日期：2024-04-26

凤凰航运（武汉）股份有限公司

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2023 年度独立董事述职报告

我作为凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事及
董事会专门委员会的成员，任职期内，严格按照《公司法》、《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》等有关规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司
的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，出席了任职期间召开的全部会议，对董事会审议的相关议案发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥了独
立董事的独立作用，维护了公司股东特别是中小股东的利益。现就 2023 年度履
行职责情况述职如下：

一、个人基本情况

本人郭建恒，1983 年 10 月出生，山东省阳谷县人，本科学历。2009 年 4 月

至今为北京市盈科律师事务所律师。本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人独立
客观判断的关系。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监
管规定中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事
会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事
进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。

二、履职情况

（一）出席会议情况

任职期内，公司共召开了 7 次董事会议、4 次股东大会，本人出席情况如下：

姓名 召开次数 现场 通讯 委托出席 出席股东大会次数

孰建恒 7 2 5 0 4

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，积极


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参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。任职期内，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的态度，在对董事会所有议案在经过充分了解后，全部投了赞成票，无反对和弃权票。

（二）日常职责履行情况

1、我持续关注公司业务经营状况，通过参加董事会会议、与公司其他董事、经理层、董事会秘书深入沟通、交换意见等方式定期或不定期地了解生产经营情况、重大事项进展情况等。

2、报告期内，我还担任了公司董事会下属薪酬与考核委员会主任、战略决策委员会的委员，2023 年共出席专门委员会会议 1 次，与其他各位委员一道积极研讨专门委员会涉及的相关事宜，为董事会决策提出参考意见。

3、妥善保管公司提供的资料，在未向公众披露之前严守公司的机密信息，以确保所有股东知情权的公平性，保护中小股东利益。

4、及时关注中国证监会、深圳证券交易所出台的新文件，提示并规范公司合法经营。

（三）发表独立董事意见情况

报告期内，我详细了解公司运作情况，对公司提交到董事会的相关议案发表了独立董事意见。

2023 年 1 月 18 日，对公司董事会换届选举、向关联方借款事项进行了核查，
并发表事前认可意见和独立意见。

2023 年 2 月 10 日，对公司董事会聘任高管事项进行了核查，并发表独立意
见。

2023 年 4 月 28 日，对公司 2022 年度利润分配、公司与关联方资金往来、
公司累计和当期对外担保情况、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、关于2022 年度董事、高级管理人员薪酬考核结果与 2023 年度考核指标发表了独立意

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见。

2023 年 6 月 14 日，对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见。

2023 年 7 月 29 日，对变更公司名称事项发表独立意见。

2023 年 8 月 28 日，对公司会计估计变更、与关联方的资金往来和对外担保
情况发表专项说明和独立意见。

（四）报告期内履职重点关注的事项

1、对外担保及资金占用情况

按照中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《关于规范上市公……
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