公告日期：2024-04-26

凤凰航运（武汉）股份有限公司

2023 年年度股东大会

中国·武汉

2024 年 5 月 17 日


凤凰航运（武汉）股份有限公司

2023 年年度股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日 14：30

二、 会议地点：武汉市民权路 39 号汇江大厦公司 10 楼会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合

四、 主 持 人：董事长张军

五、 会议内容：

1. 主持人宣布现场会议开始

2. 宣读议案：

（1）《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

（2）《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

（3）《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

（4）《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算
报告的议案》

（5）《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

（6）《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》

（7）《关于补选监事的议案》

独立董事在本次股东大会上进行述职。

3. 审议议案

4. 选举现场会议计票人、监票人

5. 宣布现场会议到会情况

6. 现场到会股东表决

7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果

8. 宣布表决结果

9. 律师宣读法律意见书

10.与会人员签署股东大会决议、会议记录

11.主持人宣布闭会。


议案一：

凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

各位股东：

2023 年 2 月 10 日，公司换届选举产生了第九届董事会。新一届
董事会按照国家有关法律法规和公司章程的规定，以公司和股东利益最大化为行为准则，诚信、勤勉履行职责，积极开展董事会各项工作，保障公司规范运作，促进公司持续健康、稳定的发展， 维护公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年工作回顾

2023 年国际形势错综复杂，大国关系、地缘冲突，全球宏观流
动性持续收紧，国内宏观调控等因素，给航运市场带来较大影响。与公司运营密切相关的 CBCFI（沿海煤炭运价指数）均值 626 点，较 2022
年同比跌幅 24%，与 2021 年同期 1146 点相比，跌幅 45%，运价跌破
成本线。面对低迷的外部环境，公司始终聚焦核心市场，立足主营业务，积极拓展市场，创新经营模式，从运输生产、客户服务、内部管控、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，公司上下共克时艰，通过全年的坚持不懈，2023 年货运量近八年来首超
3,000 万吨，较 2022 年增长 20.16%，周转量完成 418.15 亿吨千米，
较 2022 年增长 29.7%，在低迷的市场环境下经受了考验。

（一）抢占市场，全力扩大市场规模


1、主次有序，重点推进年度合同签订。公司主要领导带领各经营单位深入一线，贴近市场，了解客户需求，通过走访重要战略客户，主动出击，统筹签订更多年度长期协议，锁住基本盘。

2、紧盯市场，扩大物流产值。突破传统的单一船东经营思维定势，在弱市调整的行情中，公司坚持控船、控货并举，积极发挥自有船舶资产的杠杆作用，撬动物流市场，做大物流业务。同时，提高市场的快速反应速度，积极拓展新业务。重市场、重营销，努力抢抓优质货源与推进运转效率的提升，来扩展有效经营能力。

3、转换经营模式，重心向轻资产运营方向转向。面对需求不足导致的行业低谷期和运价深度下跌危机，轻资产运营将成为干散货航运行业的发展方向，船员劳务业务收入较去年提升 19%。未来，公司将通过扩大业务链，把船舶、货源、人脉、资讯等资源有机结合起来，以增加货源储备、市场机会，提升公司价值链，把公司打造成为以航运为核心竞争力的综合服务商。

（二）锐意改革，打造适应市场的经营机制

1、组织创新。结合业财一体化项目的推进，公司实施了总部改革，减少机构 14%，精减人员 10%，建立了精干高效管理模式，职能更趋全面、合理。改革进一步明确了公司总部战略管控中心、价值服务中心、资源配置中心、投融资决策中心、绩效评价中心和风险控制中心等“六个中心”的职能定位，职能设计上确保可以覆盖公司业务管理需要，快速响应业务需求；健全了“能上能下”的选人用人机制，以激发企业活力，让人才成长与企业发展实现“双向奔赴”。


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