公告日期：2024-04-26

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-006
凤凰航运（武汉）股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16
日以微信及邮件的方式发出召开第九届董事会第七次会议的通知，并于 2024 年
4 月 24 日在公司总部 10 楼会议室以现场方式召开。本次会议由张军董事长主持
召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，本次会议实际表决票 7 票。公司全部
监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《 公 司 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 深 交 所 和 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2023 年度报告全文及摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》详见上海证券报
和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预
算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》具体内容详见深
交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯
网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了
公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《凤凰航运独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。


修订后的《公司独立董事工作制度》的具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（八）审议通过了《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

《公司独立董事专门会议工作制度》具体内容详见深交所和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（九）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司所有者的净利润-0.……
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