公告日期：2024-04-26

证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-011
凤凰航运（武汉）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凤凰航运（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议决定于2024年5月17日召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次会议为公司2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 5 月 17 日下午 14：30；

（2）网络投票：

通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—
9:25 ，9：30—11：30 和 13:00—15:00。

通过互联网投票系统投票开始时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至 2024
年 5 月 17 日下午 15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 13 日，于股权登记日 2024 年 5
月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．会议地点：武汉市江汉区民权路 39 号汇江大厦 10 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 √

4.00 《关于公司 2023 年度财务决算报告和 2024 年度 √

财务预算报告的议案》

5.00 《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 √

6.00 《关于聘请 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于补选监事的议案》 √

2、上述议案已经2024年4月24日召开的公司第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过，议案的具体内容详见公司于2024年4月26日《上
海证券报》刊登的《公司第九届董事会第七次会议决议公告》和《公司第九届监事会第六次会议决议公告》以及2024年4月26日巨潮资讯网上刊登的《公司2023年年度股东大会会议材料》。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露。

4、本次审议的议……
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