公告日期:2023-08-28
长航凤凰股份有限公司
证券代码:000520 证券简称:长航凤凰 公告编号:2023-029
长航凤凰股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
长航凤凰股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 15 日以企业微
信及邮件的方式发出召开第九届监事会第四次会议的通知,并于 2023 年 8 月 25
日在公司总部 10 楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席王岩科主持召开,应出席监事 3 名,王岩科、史华松以通讯方式参会,李曲以现场方式出席,本次会议实际表决票 3 票。符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经参会监事审议,作出以下决议:
(一)审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》
监事会审核意见:通过审阅《公司 2023 年半年度报告》,公司监事会本着对股东负责的精神,根据《公司法》、《证券法》及本公司章程的规定认真履行监督职责,发表审核意见如下:
公司 2023 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的财务状况和经营成果。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
(二)审议通过了《关于会计估计变更的议案》
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监事会审核意见:本次会计政策变更符合《企业会计准则》相关规定,能够更为客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司和股东利益的情形,监事会同意公司本次会计估计变更。
表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
2、深交所要求的其他文件。
特此公告
长航凤凰股份有限公司监事会
2023 年 8 月 28 日
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