公告日期：2023-07-29

长航凤凰股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会

中国·武汉

2023 年 8 月 18 日


长航凤凰股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日 14：50

二、 会议地点：武汉市江汉区民权路 39 号公司 10 楼会议室
三、 会议方式:现场表决和网络投票相结合
四、 主 持 人：董事长张军
五、 会议内容：
1. 主持人宣布现场会议开始
2. 宣读议案：
（1）《关于变更公司名称的议案》
（2）《关于变更经营范围的议案》
（3）《关于修改公司章程及附件的议案》
（4）《关于修改公司监事会议事规则的议案》
3. 审议议案
4. 选举现场会议计票人、监票人
5. 宣布现场会议到会情况
6. 现场到会股东表决
7. 统计现场表决结果，等待网络表决结果
8. 宣布表决结果
9. 律师宣读法律意见书
10.与会人员签署股东大会决议、会议记录
11.主持人宣布闭会。

议案一：

长航凤凰股份有限公司

关于变更公司名称的议案

各位股东：

因公司原国有大股东中国长江航运集团有限公司起诉本公司仍使用“长航”为公司名称存在不正当竞争纠纷一案，经湖北省高院终审判决支持其主张，本公司依法院裁定，拟变更公司名称为凤凰航运（武汉）股份有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准为准）。
一、公司名称变更原因

2023 年 7 月 3 日，湖北省高级人民法院作出了终审裁定[（2022）
鄂知民终 2666 号《民事判决书》]，裁定：“公司于本判决发生法律效力之日起十日内立即到企业登记机关办理名称变更登记，变更后的企业名称中不得含有“长航”字样，同时办理证券简称变更手续，变更后的证券简称中不得含有“长航”字样。”

为继续保持和加强公司品牌力，突显公司行业特点，以利企业持续经营，最大限度降低更名带来的不利影响，公司拟将公司名称变更为凤凰航运（武汉）股份有限公司。

变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

2023 年 7 月 18 日，公司已按要求就变更事项向深交所提交了
申请，获准可按程序启动更名流程。

二、变更前后名称对照说明


变更前 变更后

中文名称 长航凤凰股份有限公司 凤凰航运（武汉）股份有限公司

英文名称 Chang Jiang Shipping Group Phoenix Shipping (Wuhan) Co.,Ltd.
Phoenix Co.,Ltd.

公司简称 长航凤凰 凤凰航运

证券代码 000520 000520（不变）

2023 年 7 月 28 日公司第九届董事会第四次会议已审议通过该议
案，现提请本次股东大会审议。

公司将在股东大会审议通过后在市场监督管理部门办理变更事宜。

长航凤凰股份有限公司董事会
2023 年 8 月 18 日

议案二：

长航凤凰股份有限公司

关于变更经营范围的议案

各位股东：

因业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上新增如下经营范
围：道路货物运输（不含危险货物）、国际班轮运输、国际船舶管理
业务、建筑材料销售、金属矿石销售、金属材料销售、石油制品销售
（不含危险化学品）、国内贸易代理、非金属矿及制品销售。另外根
据行政审批要求，对经营范围进行了规范表述。

变更前后经营范围对比表

变更前 变更后

许可项目：水路普通货物运输；国际班轮运输；船
船舶租赁、销售、维修及技术 舶引航服务；劳务派遣服务；职业中介活动；海员
开发；引航、国内船舶代理、货运 外派业务；国内船舶管理业务；船舶修理；道路货 代理业务；劳务服务及与水路运输 物运输（不含危险货物）。（依法须经……
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