公告日期：2023-07-29

长航凤凰股份有限公司

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-022
长航凤凰股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日以企业微
信和邮件方式发出召开第九届董事会第四次会议的通知，并于 2023 年 7 月 28
日以通讯方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事和高管列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议的召集和召开程序合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事审议，作出如下决议：

1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》

因终审法院裁定，公司董事会同意变更公司名称为“凤凰航运（武汉）股份有限公司”，变更公司证券简称为“凤凰航运”。

独立董事发表了独立意见：

公司根据终审法院的裁定，对公司名称启动变更。变更后的名称综合考虑了实际经营管理情况和业务发展需要，与公司主营业务相匹配，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意该项议案。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。


长航凤凰股份有限公司

2、审议通过了《关于变更经营范围的议案》

因业务发展需要，公司董事会同意在原经营范围基础上新增如下经营范围：
道路货物运输（不含危险货物）、国际班轮运输、国际船舶管理业务、建筑材料
销售、金属矿石销售、金属材料销售、石油制品销售（不含危险化学品）、国内
贸易代理、非金属矿及制品销售。另外根据行政审批要求，对经营范围进行了规
范表述。

变更前后经营范围对比表

变更前 变更后

许可项目：水路普通货物运输；国际班轮运输；船
船舶租赁、销售、维修及 舶引航服务；劳务派遣服务；职业中介活动；海员
技术开发；引航、国内船舶代 外派业务；国内船舶管理业务；船舶修理；道路货 理、货运代理业务；劳务服务 物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目， 及与水路运输相关业务；综合 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 物流；对交通环保产业、交通 目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项 科技产业的投资；高新科技产 目：国内货物运输代理；国内船舶代理；船舶租赁； 品研制、开发及应用（国家有 船舶销售；船舶拖带服务；物业管理；劳务服务； 专项审批的项目经审批后方可 人力资源服务；国际船舶管理业务；建筑材料销售； 经营）。国内沿海、内河普通 金属矿石销售；金属材料销售；石油制品销售（不 货船及外贸集装箱内支线班轮 含危险化学品）；国内贸易代理；非金属矿及制品 运输；国际船舶普通货物运输。 销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避。

3、审议通过了《关于修改公司章程及附件的议案》

因公司名称和经营范围变更，公司董事会同意对公司章程及附件进行相应修
改，章程修改内容：

序号 修改前 修改后

第一条 为维护长航凤凰股

份有限公司（以下简称公司、本 第一条 为维护凤凰航运（武汉）股份

公司）、股东和债权人的合法权 有限公司（以下简称公司、本公司）、股

益，规范公司的组织和行为，根 东和债权人的合法权益，规范公司的组织

1 据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》

下简称《公司法》）、《中华人 （以下简称《公司法》）、《中华人民共

民共和国证券法》（以下简称《证 和国证券法》（以下简称《证券法》）和

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