公告日期：2023-04-28

长航凤凰股份有限公司



2022 年度董事会工作报告



2022 年，面对复杂多变的市场形势，公司董事会严格遵守《公司法》、《证

券法》等法律法规和《公司章程》，认真履行股东大会赋予的职责，紧紧围绕年度发展目标，整合内部资源，拓展外部市场，加强内控管理，各项工作有序推进，业务经营保持了良好的发展态势。



一、2022 年工作回顾



一年来，董事会密切关注国家宏观政策和航运市场动态，坚持问题导向，以深化公司治理为主线，以提高工作质量、夯实客户资源为抓手，通过一系列工作举措，确保了公司持续健康发展。



（一）注重发展质量，筑牢公司健康发展根基



董事会始终把高质量发展作为首要大事，从全局把控公司前进方向，促进公司持续、稳健发展。一是加强多体系认证，提升公司软实力。借鉴行业先进经验，年内公司从规划设计、资料收集、内部协同和外部衔接等方面有序推动，先后获得了 ISO9001《质量管理体系认证证书》、ISO14001《环境管理体系认证证书》和 ISO45001《职业健康安全管理体系认证证书》，与公司已有的安全管理体系证书形成了“四位一体”，有力地提升了公司竞争力。二是业财一体化建设有序推进。适应数字经济转型要求，在深入调研，广泛听取软件服务商建议的基础上，公司多次召开专题会议研究业财一体化建设方案，确定了经营主导、内控先行的系统建设思路，各业务板块的程序研发已开始实施。三是搭建富有活力的内部竞争平台。导入分类管理和差异化考核，确保职能部门、经营单位围绕重点工作同向而行，以业绩促进公司重要目标的达成与管理能力的提升。



（二）紧盯年度目标，推进公司重要经营指标落地



面对年内成本上涨、运价下滑的不利影响，董事会坚持年度目标不动摇、不

放松，引领公司扎实组织生产运营。一是生态圈建设初见成效。按照年初加快推进“总对总”建设部署，公司上下努力拓展市场，客户群规模持续扩大，全年累计新增客户 88 家，新增客户创造的增量收入达 2.37 亿元，占公司整体收入的22.35%。二是经营模式有新突破。围绕董事会控船、控货的要求，发挥自有船杠杆优势，积极争取货源，控制社会运力，通过资源整合，挖掘客户和航线价值，推动业务提质增效，仅此一项较上年增收 1.4 亿元。三是业务协同增强。全面实施经营单位板块功能定位，厘清经营边界，实施专业化经营，强化江海联动、运力联动。通过协同发展，公司品牌影响力不断增强，全年在运价下降 30%的不利条件下，公司收入同比逆向增长 11%，创 2014 年以来最好水平。



（三）瞄准经营难点，助力公司转型发展



董事会聚焦重大事务，着重解决公司发展面临的难点与大事。一是改革考核机制。对经营单位，弃用了以往目标值过低，压力过小躺赢的指标，全面引入航运指数为参照物；对职能部门，采取多层次互动评价，使大家在红脸出汗中看到差距，主动作为。通过改革，促进了经营理念的转变，锤炼了队伍，收到了较好效果。二是打通信息流转堵点。以企业微信为载体，明确了经营管理信息在各个层级的流转要求及时限，确保了治理层与管理层信息对称，及时反馈。三是加大新业务实施力度。针对燃油成本居高不下的状况，董事会不断推动套期保值业务的运用，明确了套保业务的核算规则，理顺了决策机制，全年业务开平仓 85 手、实现期现一体化核算盈利 222,920 元，迈出了可喜的一步。四是抓住政策机遇，提高资金使用效益。针对公司因破产重组产生的信用修复问题，紧紧抓住国家大力支持实体经济的政策机遇，加强与金融机构的沟通与协调，助力子公司取得了3000 万元的流动资金借款，通过利率置换与期限错配，减少利息成本支出近 300万元。



（四）持续规范治理，提升公司资本市场品牌形象



2022 年，公司先后召开 5 次董事会议、5 次董事会专门委员会会议和 2 次股

东大会，发布 53 份公告，信息披露效果良好，没有出现监管部门问责和需要更

正的情形，保障了公司重大决策事项的顺利推进。一是优化公司治理环境。对内，充分酝酿，严格把关议案和材料的质量，提高董监高对重大事项的参与度，群策群力，推动公司重要事项科学决策。对外，加强与监管机构、投资者等利益相关方相互沟通，维护公司良好的外部环境。二是全面加强内控建设。高度重视公司内审部门履责和意见反馈，进一步堵塞了公司在合同管理、人员管理、部门履责方面存在的漏洞，促进了公司管理提档升级。三是加强信披合规性管理。完善公告审批流程，将以往以信披责任人为主的审核模式改为多层次参与的审核模式，添加了专业部门审批环节，同时增设法律顾问流程节点，确保了信披质量的稳步提……
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