公告日期：2023-04-28

证券代码：000520 证券简称：长航凤凰 公告编号：2023-013
长航凤凰股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长航凤凰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日以微信及
邮件的方式发出召开第九届董事会第二次会议的通知，并于 2023 年 4 月 26 日在
公司总部 10 楼会议室以现场与通讯方式相结合的方式召开。本次会议由张军董事长主持召开，会议应到董事 7 名，现场出席董事 5 名，李杨、王辉以通讯方式参会，本次会议实际表决票 7 票。公司全部监事和高管人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经参会董事审议，作出以下决议：

（一）审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《长航凤凰 2022 年度董事会工作报告》详见深交所和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（二）审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（三）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预
算报告的议案》

《长航凤凰 2022 年度财务决算报告和 2023 年度财务预算报告》具体内容详
见深交所和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（四）审议通过了《关于公司 2022 年度报告全文及摘要的议案》

《长航凤凰股份有限公司 2022年年度报告》和《长航凤凰股份有限公司 2022
年年度报告摘要》详见上海证券报和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（五）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配的议案》

经立信会计师事务所审计，2022 年度归属于母公司所有者的净利润 0.36 亿
元，加上年初未分配利润-27.07 亿元，本年度可供股东分配利润为-26.71 亿元。
由于累计可供股东分配利润为负，本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事意见：我们审查了公司提出的利润分配预案。公司 2022 年度盈利
后，年末可供股东分配的利润为负，公司作出的不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配方案符合《公司法》和《公司章程》的规定。我们同意本次利润分配方案。

本议案尚需提交股东大会进行审议。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（六）审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
《长航凤凰 2022 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见深交所和巨潮
资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

独立董事意见：公司根据自身经营特点已建立了较为完善的、满足公司运营需要的内部控制体系并能得到有效的执行，从而保证了公司各项经营活动的正常有序进行，保护了公司资产的安全和完整，保证了会计资料等各类信息的真实、
合法、准确、完整，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司
法人治理、日常管理、信息披露等活动严格按照公司各项内部控制的规定进行，
并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理掌控。

因此，我们认为公司 2022 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了

公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

（七）审议通过了《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

各独立董事的《长航凤凰独立董事述职报告》具体内容详见深交所和巨潮资
讯网 http://w……
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