公告日期：2018-08-11

荣安地产股份有限公司
2018年第六次临时股东大会

会议材料


荣安地产股份有限公司

2018年第六次临时股东大会会议议程

时间：2018年8月29日14:45
地点：荣安大厦20楼会议室
序号 现场会议内容

1、 主持人介绍股东参会情况。

2、 主持人主持审议议案。

3、 股东提问和发言。

4、 股东投票表决和投票统计。

5、 监票人宣布表决结果。

6、 律师宣布法律意见书。

7、 公司董事和高管签署会议相关文件。

8、 主持人宣布会议结束。

议案一：

荣安地产股份有限公司

关于对外提供财务资助的议案

各位股东：

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》及公司《对外提供财务资助管理办法》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）全资子公司宁波康瀚投资有限公司拟向瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司提供总额不超过25,500万元的财务资
助、向苍南县梁汇置业有限公司提供总额不超过53,200万元的财务资助、向温州金耀房地产开发有限公司提供总额不超过53,000万元的财务资助、向慈溪市金桂置业有限公司提供总额不超过20,000万元的财务资助，公司控股子公司宁波康柏投资管理有限公司拟向宁波涌韬置业有限公司提供总额不超过31,000万元的财务资助，公司控股子公司宁波荣安房地产开发有限公司拟向苍南荣安置业有限公司提供总额不超过70,000万元的财务资助，具体事项如下：

一、财务资助事项概述

（一）财务资助事项一

1、财务资助情况概述

杭州新城创盛房地产开发有限公司于2018年3月5日竞得瑞安万松东进带04-02地块，并成立瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司（以下简称“新城亿弘”）作为该地块的项目公司。为实现共同开发，杭州新城创盛房地产开发有限公司与公司全资子公司宁波康瀚投资有限公司（以下简称“康瀚投资”）等合作方签订了《合作协议》。根据约定，“康瀚投资”向“新城亿弘”增资9,000万元，持有“新城亿弘”15%股权。根据公司章程相关规定，上述对外投资事项属于董事长审批权限，已由董事长审批同意。

现因合作项目开发需要,经共同协商，项目合作方同意按各自出资比例以同等条件向参股公司“新城亿弘”提供股东借款。为此，“康瀚投资”拟向“新城亿弘”提供总额不超过人民币25,500万元的财务资助。

2、财务资助协议的主要内容


（1）财务资助对象：瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司

（2）财务资助金额：不超过25,500万元

（3）资金用途：用于房地产项目投资资金及运营费用

（4）本次财务资助的期限：在扣除项目发展资金及运营费用后有结余资金归还借款时

（5）财务资助利率：银行同期基准贷款利率

（6）资金来源：自有资金

3、财务资助对象基本情况

（1）公司名称：瑞安市新城亿弘房地产开发有限公司

（2）企业性质：其他有限责任公司

（3）注册地点：浙江省温州市瑞安市莘阳大道508号

（4）成立日期：2018年3月15日

（5）法定代表人：李兴

（6）注册资本：陆亿元整

（7）实际控制人：“新城亿弘”为合营企业，无实际控制人。

（8）经营范围：房地产开发经营；室内外装饰工程施工。

（9）股权结构：杭州兴耀房地产开发集团有限公司持有该公司12%股份，杭州新城创盛房地产开发有限公司持有该公司20%股份，北京兴茂置业有限公司持有该公司20.1%股份，温州鹿盛置业有限公司持有该公司17.9%股份，宁波中玮置业有限公司持有该公司15%股份，“康瀚投资”持有该公司15%股份。

（10）关联情况：“新城亿弘”为公司参股公司，与上市公司无其他关联关系，且与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

（11）最近一期的财务指标：截至2018年6月30日，“新城亿弘”总资产为1,397,602,572.00元，总负债为1,398,309,482.29元，净资产为-706,910.29元。2018年3-6月实现营业收入0.00元，利润总额-706,910.29元，净利润-706,910.29元。

（12）信用等级状况：信用状况良好。

（13）公司上一会计年度对该公司提供财务资助金额：无

（14）……
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