公告日期：2018-04-21

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-050



债券代码：112262 债券简称：15荣安债



荣安地产股份有限公司



关于修改公司章程的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



为适应公司发展需要，提高经营效率，同时加强中小投资者权益保护，根据《公司法》和《上市公司章程指引》等有关规定，荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2018年4月20日召开第十届董事会第二十二次临时会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将修订条款及具体内容公告如下：



修改前条款 修改后条款



第四十条股东大会是公司的权 第四十条股东大会是公司的权



力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资



计划； 计划；



（二）选举和更换非由职工代表担 （二）选举和更换非由职工代表担



任的董事、监事，决定有关董事、监事 任的董事、监事，决定有关董事、监事



的报酬事项； 的报酬事项；



（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；



（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预 （五）审议批准公司的年度财务预



算方案、决算方案； 算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方 （六）审议批准公司的利润分配方



案和弥补亏损方案； 案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资 （七）对公司增加或者减少注册资



１



本作出决议； 本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、



清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改本章程； （十）修改本章程；



（十一）对公司聘用、解聘会计师 （十一）对公司聘用、解聘会计师



事务所作出决议； 事务所作出决议；



（十二）审议批准第四十一条规定 （十二）审议批准第四十一条规定



的担保事项； 的担保事项；



（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、



出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审



计总资产30%的事项，并经出席会议的 计总资产30%的事项，并经出席会议的



股东所持表决权的三分之二以上通过。 股东所持表决权的三分之二以上通过。



上述购买、出售的资产不含购买原 上述购买、出售的资产不含购买原



材料、燃料和动力以及出售产品、商品 材料、燃料和动力以及出售产品、商品



等与日常经营相关的资产，但资产置换 等与日常经营相关的资产，但资产置换



中涉及购买、出售此类资产的，仍包含 中涉及购买、出售此类资产的，仍包含



在内。交易金额按交易事项的类型在连 在内。交易金额按交易事项的类型在连



续十二个月内累计计算，并以资产总额 续十二个月内累计计算，并以资产总额



和成交金额中的较高者作为计算标准。 和成交金额中的较高者作为计算标准。



（十四）与关联人发生的交易（获 （十四）与关联人发生的交易（获



赠现金资产和提供担保除外）金额在 赠现金资产和提供担保除外）金额在……
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