公告日期：2024-04-29

荣安地产股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》以及中国证监会、深交所的相关规定，认真
履行《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议,积极推进董事会决议的实施,不断规范公司治理,全体董事认真负责、勤勉尽职,积极开展工作。2023 年度，公司董事会的工作情况如下：

一、董事会 2023 年度日常工作及履职情况

（一）董事会履职情况

2023 年度，公司董事会共召开了六次会议，其中董事会正式会议 2 次、临时会议 4 次，
在董事会职责范围内，对公司定期报告、对外投资、对外担保、财务资助、关联交易、高级管理人员薪酬方案等重大事项进行审议，做出的各项决议得到有效执行，并将部分事项提交股东大会审议。

公司董事均能认真负责、勤勉尽职地履行职责。

（二）独立董事履职情况

2023 年度，公司独立董事认真履行职责,按时参加董事会行使相关权利，对公司重大经营
事项、内控制度建设、对外担保、信息披露等发表独立意见，并向公司 2022 年度股东大会述职，在公司治理、规范运作、维护中小股东合法权益等方面发挥了重要作用。

（三）专业委员会履职情况

1、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司战略委员会共召开了 1 次会议，根据《公司章程》及《董事会战略委员 会议事规则》的规定，对公司战略执行情况进行回顾总结。同时，战略委员会结合公司所处 行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策提出建议。

2、董事会审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会共召开了 2 次会议。根据公司《董事会审计委员会议事规则》， 公司审计委员会充分发挥了审核与监督作用，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审 计机构的沟通、协调工作。审计委员会对公司 2023 年内控情况进行了核查，认为公司已经
建立的内控制度体系符合相关法规的规定，并能有效控制相关风险。2023 年，审计委员会重 点对公司定期财务报告、控股股东及关联方资金占用等事项进行审议与核查。审计委员会就 会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，并就审计过程中发现的问题与相关 人员进行有效沟通。同时，审计委员会审议公司内部审计部门提交的审计计划及总结，切实 履行了审计委员会工作职责。

3、董事会提名委员会履职情况

报告期内，公司提名委员会共召开了 2 次会议，依照相关法规、《公司章程》及《董事 会提名委员会议事规则》的规定，积极履行了职责。

4、董事会薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开 1 次会议，对 2022 年度公司高级管理人员工资
薪酬进行了审议，公司薪酬与考核委员会认为 2022 年度绩效考核符合公司薪酬管理制度。
（四）信息披露情况

2023 年度，公司董事会真实、准确、完整、公平、及时地向社会及投资者发布了 45 件临
时公告和 4 件定期报告，有效保证了信息披露质量和公司透明度，保障了投资者权益。公司 上一年度深交所信息披露考核等级为“B”级。

（五）加强和防范内幕交易相关工作

董事会按照防范内幕交易的相关办法和要求，加强内幕信息管理和法规宣传，全年没有 发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股票的情况，有效防范了内幕交易事件的发生。
（六）加强投资者关系管理工作

2023 年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作。公司相关部门热心接待投资者咨询，
耐心解答投资提问，报告期内共接听投资者咨询电话总计约 919 个，回复互动易提问 47 个，
与投资者保持积极正向的交流互动。在提升接待投资者服务质量的同时，公司以多种形式加 强与关键少数、证券行业分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平 等对待资本市场利益相关者，切实维护公司资本市场良好形象。

二、2023 年度经营情况回顾

报告期内，公司在经营层的带领下追求一流的产品和品牌，通过抢抓竣备，基本实现现房或准现房销售，并通过不断提升产品品质，让客户切实体验高品质的居住生活，充分展现了荣安的产品竞争力和品牌实力，赢得了众多客户的信赖，较好地实现了年度销售回款目标，
实现营业收入 223.33 亿元。公司坚持审慎投资的原则和严格的财务纪律，报告期内“三道红线”财务指标均保持在“绿”档，其中净负债率降至 17.72%，在同行业中处于极低的负债水平。公司获评亿翰智库“2023 年中国房企综合实力百……
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