公告日期：2024-04-29

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-013

荣安地产股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2023 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第十二届董事会第四
次会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，
合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:45。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 6 月 21 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 6 月 21 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：公司 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号荣安大厦）。
二、会议审议事项

（一）审议的议案

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于 2024 年度对外担保预计情况的议案》 √

7.00 《关于对使用短期闲置资金购买理财产品进行授权的 √

议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

（二）公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2023 年度述职报告。

（三）本次《关于修订<公司章程>的议案》为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

（四）披露情况

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。


三、会议登记方式

1、登记时间：2024 年 6 月 26 日 9:00-16:30

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方式：

……
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