公告日期：2024-04-29

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2024-003
荣安地产股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十二届董事会第
四次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件、短信等方式发出。会议于 2024 年 4
月 26 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦 20 楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路 700 号）。

本次会议应出席董事 6 名，实际现场出席会议董事 6 名。本次会议由董事长王
久芳主持，监事石敏波、江涛、周俊帅列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

二、会议审议情况

会议形成如下决议：

1、审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董杨华军、闫国庆分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2023 年年度股东大会上述职。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023 年度述职报告》。


3、审议通过《2023 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》第十节财务报告部分。

4、审议通过《2023 年年度报告》及摘要

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年年度报告》及摘要（公告编号：2024-005）

5、审议通过《2023 年度利润分配预案》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于 2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-006）

6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

本议案提交董事会审议前，已经公司第十二届董事会审计委员会审议通过。相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度内部控制自我评价报告》

7、审议通过《2023 年度社会责任报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2023 年度社会责任报告》

8、审议通过《2023 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》

表决结果：4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。


公司第十二届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在2023年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2023 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2023 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2023 年年度报告》第四节公司治理之“五、董事、监事和高级管理人员情况”中的“3、 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

9、审议通过《2024 年第一季度报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-007）

10、审议通过《公司董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》
表决结果：4 票同意，0……
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