公告日期：2024-05-21

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-037
西安国际医学投资股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30

网络投票时间为：2024 年 5 月 20 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：
2024 年 5 月 20 日 09:15—15:00 期间任意时间。

2.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室

3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会

5.主持人：史今董事长

6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


7.股东出席情况：

参加本次大会投票表决的股东或股东代理人共 43 人，持有公司股份 730,292,565 股，占公司股份总额的 32.3023%,占公司有表决权股份总数的 32.3023%。

其中，参加现场会议投票的股东或股东代理人共计8人，代表股份720,445,485股，占公司股份总数的31.8667％；参加网络投票的股东35人，代表股份9,847,080股，占公司股份总数的0.4356％。

8.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的方式表决，通过了以下议案，议案具体表决情况见下表：

1．非累计投票制议案表决结果

总体表决结果

同意 反对 弃权

序 占出席会 占出席会 占出席会
议案名称

号 议有表决 议有表决 议有表决
同意 弃权

权股份总 反对（股） 权股份总 权股份总
（股） （股）

数的比例 数的比例 数的比例
（%） （%） （%）

2023 年度董事会工

1 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告

2023 年度监事会工

2 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
作报告


2023 年度财务决算

3 728,947,965 99.8159 1,344,600 0.1841 0 0.0000
报告

2023 年度利润分配

4 ……
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