公告日期：2024-04-26

证券代码：000516 证券简称：国际医学 公告编号：2024-028
西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是 2023 年度股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十二届董事会第十五次会议审议通过了关于召开公司 2023 年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 2:30；

网络投票时间：2024 年 5 月 20 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2024 年 5 月 20 日的交易时间，即 09:15—09:25，09:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日
09:15—15:00 期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 5 月 15 日（星期三）。

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路 737 号西安国际医学中心医院北院区保障楼 5 层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《2023 年度董事会工作报告》；

2.《2023 年度监事会工作报告》；

3.《2023 年度财务决算报告》；

4.《2023 年度利润分配预案》；

5.《2023 年年度报告》及其摘要；

6.《2024 年度财务预算报告》；

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8.《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

9.《关于修改<公司章程>的议案》；

10、《关于回购公司股份方案的议案》，该议案内容需逐项审议；

（1）回购股份的目的

（2）回购股份符合相关条件

（3）回购股份的方式及价格区间


（4）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

（5）回购股份的资金来源

（6）回购股份的实施期限

11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》；

12.《关于换届选举第十三届董事会非独立董事的议案》；

13.《关于换届选举第十三届董事会独立董事的议案》；

14.《关于换届选举第十二届监事会股东代表监事的议案》。

（二） 特别强调事项

1.换届选举非独立董事、独立董事、股东代表监事均采取累积投票制表决，本次换届选举涉及非独立董事（6 人）、独立董事（3 人）及股东代表监事（3人），股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3.议案 10、11 为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

4.公司 3 位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第十五次会议、第十一届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容请查阅 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国
证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。