公告日期：2024-04-26

重庆渝开发股份有限公司

独立董事陈定文 2023 年度述职报告

一、个人基本情况

本人陈定文，2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会
独立董事。

本人专业为财务会计，硕士研究生学历，中国注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师、司法会计及评估鉴定等执业资格、高级会计师职称。，现任重庆勤业会计师事务所有限公司和重庆勤业五联资产评估房地产土地估价有限公司合伙人、重庆勤业税务师事务所有限公司合伙人、法定代表人，重庆城市交通开发投资（集团）有限公司监事，重庆妍忻建材有限公司监事，重庆山外山血液净化技术股份有限公司独立董事。
经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会，我
参加会议的情况如下：

独 立 董 应 参 加 现场方式出 现 场 结 通 讯 方 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 备注
事姓名 董 事 会 席次数 合 通 讯 式 出 席 席次数 数 东 大 会

次数 方 式 出 次数 次数

席次数


陈定文 12 3 4 5 1 0 3

备注：出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事的股东大会。

我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

2023 年在任期间，我担任公司第十届董事会审计与风险管理委员会主
任委员和第十届董事会薪酬与考核委员会委员。

作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员，我提前审阅公司编制的 2023 年第三季度报告内容，以确保季度报告已按披露要求撰写得真实、准确、完整，随后再提交公司董事会全体董事审议。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2023 年在任期间，公司召开了 2 次独立董事专门会议讨论公司重大事
项，会上我们推举了第十届独立董事专门会议的召集人和主持人，根据公司提供的详细议案材料审议了《关于公司与颐天康养公司合作设立公司暨关联交易的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司发行公司债券的议案》。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

作为第十届董事会审计与风险管理委员会主任委员，在 2023 年第三季度报告编制期间，我审阅了公司编制的 2023 第三季度报告初稿，并同意提交公司董事会进行审议。

（五）与中小投资者的沟通交流情况


1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。2023 年在任期间未出现应披露而未披露的情况，切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设，促进公司与投资者之间的良性沟通，让公司了解广大中小股东的要求，加深投资者对公司的了解与认同。

2、2023 年在任期间，本人在公司 2023 年半年度、第三季度报告编制
和披露的过程中，认真听取公司管理层对 2023 年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，仔细审阅定期报告相关资料，切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

3、2023 年在任期间，对提交董事会审议的议案，我认真查阅相关文件资料，独立、客观、审慎地行使表决权，并对必要事项发表独立意见。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作，维护全体投资者的利益。
4、对于公司与关联方合作设立子公司参与土地及在建工程(破产财产)竞拍事项，在决策前夕，我翻阅该项目资料，会上详细听取相关人员汇报，及时了解项目可能产生的风险，在董事会上发表意见，行使职权。

（六）在公司的工作情况

2023 年在任期间，我充分发挥公司董事会专业委员会和独立董事的
作用。作为公司董事会下属专业委员会的委员，利用自身财务会计、审计等方面的专业知识和实践经验，我积极参与审议和……
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