公告日期：2024-04-26

重庆渝开发股份有限公司

独立董事曾德珩 2023 年度述职报告

一、个人基本情况

本人曾德珩，担任渝开发公司第九届和第十届董事会独立董事。

本人专业为管理科学与工程，博士研究生，硕士生导师，现任重庆大学管理科学与房地产学院教授、房地产系系主任，兼任中国建筑学会建筑经济分会第七届专业委员会学术委员会委员，《建设管理研究》编辑，重庆市社科基地重庆大学建设经济与管理中心（省部级）研究员，重庆大学城乡建设与发展研究院研究员。

经自查，本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、个人年度履职概况

（一）出席会议情况

2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次董事会、第十届董事会共召开
12 次董事会、5 次股东大会，我参加会议的情况如下：

独 立 董 应 参 加 现场方式出 现 场 结 通 讯 方 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 备注
事姓名 董 事 会 席次数 合 通 讯 式 出 席 席次数 数 东 大 会

次数 方 式 出 次数 次数

席次数

曾德珩 20 4 6 10 0 0 5

我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事
会的各项议案均投了赞成票。

（二）参与董事会专门委员会的工作情况

本年度，我担任公司第九届董事会战略委员会副主任委员（届满）、第九届董事会提名委员会委员（届满）、第十届董事会提名委员会主任委员、第十届董事会审计与风险管理委员会委员。

1、作为公司第九届董事会战略委员会副主任委员，我时刻关注国家方针政策、房地产行业政策和公司的经营发展方向，着眼公司大局，积极参与思考和谋划事关公司长远发展的重大战略问题，如向特定对象发行股票的前期筹划，发挥了战略性的监督和指导作用。

2、作为公司第九届董事会提名委员会委员，和第十届董事会提名委员会主任委员，我严格遵照《公司董事会提名委员会工作制度》（2023 年11月已废止）《公司独立董事管理办法》，积极参与专业委员会的日常工作，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对公司董事会换届、聘任高级管理人员、董事会秘书候选人的选择标准和程序提出建议，并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查，以保障公司高级管理人员候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。

3、作为公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员，我提前审阅公司编制的 2023 年第三季度报告内容，以确保季度报告已按披露要求撰写得真实、准确、完整，随后再提交公司董事会全体董事审议。

（三）参与董事会独立董事专门会议的工作情况

2023 年度，公司召开了 2 次独立董事专门会议讨论公司重大事项，会
上我们推举了第十届独立董事专门会议的召集人和主持人，根据公司提供的详细议案材料审议了《关于公司与颐天康养公司合作设立公司暨关联交
易的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司发行公司债券的议案》。

（四）与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况

1、为确保 2022 年度报告审计工作的进度与质量，按照证监会相关要求，在年审注册会计师进场前，我认真审阅了公司编制的 2022 年度财务报告初稿，出具了关于在年审注册会计师进场前公司编制的财务会计报表的书面意见。在 2022 年年报编制期间，我列席了董事会审计与风险管理委员会与康华会计师事务所的审计沟通会，了解并参与讨论公司 2022 年度财务报告的审计情况。年报董事会审议时，我出具了对“关于公司内部控制自我评价报告”“关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023年度财务审计机构和内部控制审计机构”的独立意见。

2、作为第十届董事会审计与风险管理委员会委员，在 2023 年第三季度报告编制期间，我审阅了公司编制的 2023 第三季度报告初稿，并同意提交公司董事会进行审议。

（五）与中小投资者的沟通交流情况

1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定，本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查，保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，确保所有股东有平等的机会获得信息，督促公司加强自愿性信息披露。20……
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