公告日期:2024-04-26
重庆渝开发股份有限公司
独立董事崔恒忠 2023 年度述职报告
一、个人基本情况
本人崔恒忠,2023 年 6 月 19 日经股东大会选举为公司第十届董事会
独立董事。
本人专业为结构工程,工学硕士,现任海南名起投资有限公司执行董事。
经自查,本人在任期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、个人年度履职概况
(一)出席会议情况
2023 年度公司第十届董事会共召开 12 次董事会及 2 次股东大会,我
参加会议的情况如下:
独 立 董 应 参 加 现场方式出 现 场 结 通 讯 方 委 托 出 缺 席 次 出 席 股 备注
事姓名 董 事 会 席次数 合 通 讯 式 出 席 席次数 数 东 大 会
次数 方 式 出 次数 次数
席次数
崔恒忠 12 3 4 5 0 0 3
备注:出席股东大会次数中其中一次为第九届董事会提请召开关于换届选举非独立董事和独立董事的股东大会。
我对董事会审议的各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事
会的各项议案均投了赞成票。
(二)参与董事会专门委员会的工作情况
2023 年在任期间,我担任公司第十届董事会战略委员会副主任委员和
第十届董事会提名委员会委员。
1、作为公司第十届董事会战略委员会副主任委员,我时刻关注国家方针政策、房地产行业政策和公司的经营发展方向,着眼公司大局,积极参与思考和谋划事关公司长远发展的重大战略问题,如向特定对象发行股票的筹划,发挥了战略性的监督和指导作用。
2、作为公司第十届董事会提名委员会主任委员,我严格遵照《公司董事会提名委员会工作制度》(2023 年 11 月已废止)《公司独立董事管理办法》,积极参与专业委员会的日常工作,以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行职责。对公司聘任高级管理人员候选人的选择标准和程序提出建议,并对相关候选人的当选条件、选任程序进行了核查,以保障公司高级管理人员候选人的选定符合相关规则和企业发展的需要。
(三)参与董事会独立董事专门会议的工作情况
2023 年在任期间,公司召开了 2 次独立董事专门会议讨论公司重大事
项,会上我们推举了第十届独立董事专门会议的召集人和主持人,根据公司提供的详细议案材料审议了《关于公司与颐天康养公司合作设立公司暨关联交易的议案》《关于公司符合发行公司债券条件的议案》和《关于公司发行公司债券的议案》。
(四)与内部审计部门及年审会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的重大事项、方式以及结果等情况
作为独立董事,在 2023 年第三季度报告编制期间,我审阅了公司编制的 2023 第三季度报告初稿,并同意提交公司董事会进行审议。
(五)与中小投资者的沟通交流情况
1、根据深交所相关法律、法规和公司《信息披露管理制度》等有关规定,本人对公司信息披露情况进行有效的监督和核查,保证公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,确保所有股东有平等的机会获得信息,督促公司加强自愿性信息披露。2023 年在任期间未出现应披露而未披露的情况,切实维护了股东、特别是社会公众股股东的合法权益。协助公司推进投资者关系建设,促进公司与投资者之间的良性沟通,让公司了解广大中小股东的要求,加深投资者对公司的了解与认同。
2、2023 年在任期间,本人在公司 2023 年半年度、第三季度报告编制
和披露的过程中,认真听取公司管理层对 2023 年阶段性生产经营情况和重大事项进展情况的汇报,仔细审阅定期报告相关资料,切实维护了公司和广大社会公众股股东的利益。
3、2023 年在任期间,对提交董事会审议的议案,我认真查阅相关文件资料,独立、客观、审慎地行使表决权,并对必要事项发表独立意见。积极配合公司内幕信息知情人登记备案工作,维护全体投资者的利益。
4、对于公司与关联方合作设立子公司参与土地及在建工程(破产财产)竞拍事项,因我的前期工作经历,我对该竞拍项目有一定的了解。在决策前夕,我再次亲自实地考察项目,多方面了解项目可能产生的风险,同时,在董事会上详细听取相关人员汇报后,我发表我的建议和意见,充分行使职权。
(六)在公司的工作情况
2023 年在任期间,我充分……
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