公告日期：2024-04-26

重庆渝开发股份有限公司

董事会工作报告

2023 年是贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是渝开发成立 45 周年暨
上市 30 周年。公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习贯彻党的二十大、二十届二中全会和市委六届二次三次四次全会、市经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事管理办法》等相关规章制度，认真履行职责，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。现就 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年公司经营情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 80.55 亿元，归母净资产约 37.49
亿元；实现营业收入约 13.30 亿元，同比增长约 48.47%；归母净利润约 1.06 亿
元。公司连续 10 年信用评级维持主体AA、债项AAA，荣获“重庆市文明单位”、“中国房地产品牌影响力企业”、“中国最佳优秀会展中心”、“重庆三峡杯优质结构工程”、“重庆优秀物业企业”等荣誉。

二、2023 年度董事会工作情况

公司董事会于 2023 年 6 月 19 日完成换届，第九届董事会董事成员为董事
长艾云先生，董事、总经理罗异先生，董事、副总经理李尚昆先生，独立董事袁林女士、余剑锋先生、陈煦江先生和曾德珩先生；第十届董事会董事成员为董事长艾云先生，董事、总经理罗异先生，董事、党委副书记罗升平先生，独立董事
宋宗宇先生、崔恒忠先生、陈定文先生和曾德珩先生。

（一）2023 年度公司第九届董事会共召开 8 次会议、第十届董事会共召开 12
次会议，会议召开具体情况如下：

序号 召开日期 届次 议题

第九届董事会第 《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议

1 1 月 4 日

32 次会议 案》

第九届董事会第 《关于公司拟向兴业银行重庆分行融资 1.75 亿元
2 2 月 13 日

33 次会议 的议案》

《公司 2022 年年度报告全文》及《公司 2022 年

年度报告摘要》

《公司 2022 年度董事会工作报告》

《公司 2022 年度利润分配议案》

《关于公司董事长 2022 年度薪酬的议案》

《关于公司高管人员 2022 年度薪酬的议案》

第九届董事会第

3 3 月 23 日 《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》

34 次会议

《关于 2022 年度财务报告的议案》

《关于 2023 年度财务预算的议案》

《关于续聘重庆康华会计师事务所（特殊普通合

伙）为 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的
议案》

《公司独立董事述职报告的议案》


《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
《关于公司拟……
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