公告日期：2023-12-14

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2023-082

债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01



重庆渝开发股份有限公司



关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知



本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议基本情况



1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会



2、股东大会的召集人：重庆渝开发股份有限公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：2023 年 12 月 13 日，公司第十届董事会第十

二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 4 日（星期 四）上 午 10:00；

（2）网络投票时间：2024 年 1 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，

下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024

年 1 月 4 日上午 9:15—下午 3:00。



5、会议召开方式：



（1）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（2）公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，

应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。



（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 27 日



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：重庆市南岸区江南大道 2 号重庆国际会议展览中心 101

会议室。



二、会议审议事项



（一）审议议题



1.00《关于公司符合发行公司债券条件的议案》



2.00 逐项审议《关于向特定对象发行股票预案的议案》



2.01 发行规模



2.02 发行方式



2.03 发行对象



2.04 债券品种及期限



2.05 募集资金的用途



2.06 决议的有效期





2.07 票面金额和发行价格



2.08 向公司股东配售的安排



2.09 担保事项



2.10 债券利率及确定方式



2.11 发行债券的上市



2.12 偿债保障措施



2.13 承销方式



2.14 主承销商、债券受托管理人



2.15 关于本次发行公司债券的授权事项



（二）披露情况



上述议案已经公司 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第十二次会议审

议通过。（具体内容详见 2023 年 12 月 14 日公司在《中国证券报》《证券时报》

《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的 2023-081 号公告）



三、提案编码



备注（该列打√



提案编码 提案名称 的栏目 可以
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