公告日期:2019-06-18
证券代码:000513、01513 证券简称:丽珠集团、丽珠医药 公告编号:2019-035
丽珠医药集团股份有限公司
第九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
丽珠医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第二十一次会议于2019年6月17日以通讯表决方式召开,会议通知已于2019年6月11日以电子邮件形式发送。本次会议应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经参会监事认真审议,作出如下决议:
1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
经与会监事认真审议,同意公司及下属子公司根据实际发展的需要,开展远期外汇衍生品交易业务,主要包括远期结售汇及相关组合业务,交易金额不超过14亿元人民币(或等值外币,在交易额度范围内可滚动使用),上述交易业务自交易日至到期日期限不超过一年。
本次公司开展的远期外汇衍生品交易业务,是根据公司实际业务需要提出的,主要是为了规避和防范汇率波动风险,有效地保障公司及全体股东的利益。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
2、审议通过《关于调整公司2019年度日常关联交易预计的议案》
经与会监事认真审议,同意调整公司与控股股东健康元药业集团股份有限公司及其子公司2019年度日常关联交易预计金额。公司董事会在审议上述事项时,相关审议程序合法有效。
表决情况:同意3票,弃权0票,反对0票。
特此公告。
丽珠医药集团股份有限公司监事会
2019年6月18日
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