公告日期：2018-11-20

丽珠医药集团股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会、

2019年第一次A股类别股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东会及2019年第一次H股类别股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：

2019年第一次临时股东大会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午2:00；

2019年第一次A股类别股东会召开时间为2019年1月7日（星期一）下午3:00（或紧随公司2019年第一次临时股东大会结束后）。

（2）网络投票时间：

通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月6日下午3:00至2019年1月7日下午3:00；

通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2019年1月7日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方
式召开。

6、会议的股权登记日：

（1）A股股东股权登记日：2019年1月2日（星期三）；

（2）H股股东暂停过户日：2018年12月8日（星期六）至2019年1月7日（星期一）（包括首尾两天）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

2019年第一次临时股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2019年第一次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、审计师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）2019年第一次临时股东大会审议的议案如下：

特别决议案：

1、审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

3、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

（二）2019年第一次A股类别股东会审议的议案如下：

特别决议案：


1、审议及批准《关于授予董事会回购本公司A股的一般授权》；

2、审议及批准《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》。

上述议案已经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，有关详情请见公司于2018年11月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会无互斥提案。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：指所有提案 √

1.00 《关于修……
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