公告日期：2018-11-20

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-105
丽珠医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月19日召开了第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》部分条款进行修订，有关详情如下：

现行条款 修订后

第二十七条 公司出现以下情况， 第二十七条 公司出现以下情形
经本章程规定程序，并报国家有关主管之一，可以收购本公司的股份：
机构批准后，可以收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；

（一）为减少公司资本而注销股 （二）与持有本公司股份的其他公
份； 司合并；

（二）与持有本公司股票的其他公 （三）将股份用于员工持股计划或
司合并； 者股权激励；

（三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的；

购其股份的； （五）将股份用于转换公司发行的
（五）法律、法规、规范性文件和可转换为股票的公司债券；
公司股票上市地证券监督管理机构许 （六）为维护公司价值及股东权益
可的其他情况。 所必需；

除上述情形外，公司不进行买卖本 （七）法律、法规、规范性文件和
公司股份的活动。 公司股票上市地证券监督管理机构许
公司因第一款第（一）项至第（三）可的其他情况。
项的原因收购本公司股份的，应当经股 除上述情形外，公司不进行买卖本东大会决议。公司依照第一款规定收购公司股份的活动。
本公司股份后，属于第（一）项情形的， 公司因第一款第（一）项、第（二）应当自收购之日起10日内注销；属于项规定的情形收购本公司股份的，应当第（二）项、第（四）项情形的，应当经股东大会决议；因第一款第（三）项、
在6个月内转让或者注销。 第（五）项、第（六）项规定的情形收
公司依照第一款第（三）项规定收购本公司股份的，经三分之二以上董事购的本公司股份，将不超过本公司已发出席的董事会会议决议。
行股份总额的5%；用于收购的资金应当 公司依照第一款规定收购本公司从公司的税后利润中支出；所收购的股股份后，属于第（一）项情形的，应当

份应当1年内转让给职工。 自收购之日起十日内注销；属于第（二）
项、第（四）项情形的，应当在六个月
内转让或者注销；属于第（三）项、第
（五）项、第（六）项情形的，公司合
计持有的本公司股份数不得超过本公
司已发行股份总额的百分之十，并应当
在三年内转让或者注销。

收购本公司股份时，公司应当依照
《中华人民共和国证券法》的规定履行
信息披露义务。

第二十八条 公司经国家有关主管机第二十八条公司回购股份，可以选择构批准回购股份，可以选择下列方式之下列方式之一进行：

一进行： （一）向全体股东按照相同比例发
（一）向全体股东按照相同比例发出购回要约；

出购回要约； （二）在证券交易所通过公开的集
（二）在证券交易所通过公开交易中交易方式购回；

方式购回； ……
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