公告日期：2018-05-17

证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2018-047



丽珠医药集团股份有限公司



关于召开2017年度股东大会、



2018年第二次A股类别股东会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《丽珠医药集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会的通知》（公告编号：2018-034）。现将有关事项再次提示如下：



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会。



2．股东大会的召集人：公司董事会。公司已于2018年3月29日召开了第九届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于召开公司2017年度股东大会、2018年第二次A股类别股东会及2018年第二次H股类别股东会的议案》。



3．会议召开的合法、合规性：公司董事会保证本次年度股东大会、类别股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。



4．会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开日期、时间：



2017年度股东大会召开时间为2018年5月21日（星期一）下午2:00；



2018年第二次A股类别股东会召开时间为2018年5月21日（星期一）下午3:30（或紧随公司2017年度股东大会结束后）。



（2）网络投票时间：



通过互联网投票系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年5月20日下午3:00至2018年5月21日下午3:00；



通过交易系统进行网络投票的起止日期和时间：2018年5月21日交易时间，即9:30-11:30、13:00-15:00。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决以及网络投票相结合的方式召开。



6．会议的股权登记日：



（1）A股股东股权登记日：2018年5月16日（星期三）；



（2）H股股东暂停过户日：2018年4月21日（星期六）至2018年5月21



日（星期一）（包括首尾两天）。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



2017 年度股东大会：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限



责任公司深圳分公司登记在册的A股股东；于暂停过户日前一日下午收市前在



卓佳证券登记有限公司登记在册的H股股东。登记在册的公司全体普通股股东



均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2018年第二次A股类别股东会：于股权登记日下午收市时在中国证券登



记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的A股股东。登记在册的公司A股普



通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的见证律师、审计师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8．会议地点：广东省珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼三楼会议室。



二、会议审议事项



（一）2017年度股东大会审议的议案如下：



普通决议案：



1、审议及批准《2017年度董事会工作报告》；



2、审议及批准《2017年度监事会工作报告》；



3、审议及批准《2017年度财务决算报告》；



4、审议及批准《关于聘任公司2018年度财务报表及内部控制审计机构的议案》；



5、审议及批准《丽珠医药集团股份有限公司2017年年度报告》；



6、审议及批准《关于非公开发行募集资金投资项目资金使用计划调整的议案》；



特别决议案：



7、审议及批准《2017年度利润分配预案》；



8、审议及批准《关于公司授信融资暨为……
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