公告日期：2000-09-27

珠海经济特区丽珠医药集团股份有限公司

关于召开第五次股东大会的公告



本公司董事会决定于1996年5月29日15:00在本公司办公大楼二楼会议室召开第五次股东大会，现将有关事项公告如下：

1、会议内容

（1）审议1995年度总经理工作报告

（2）审议1995年度董事会工作报告及换届总结报告

（3）审议1995年度监事会工作报告及换届总结报告

（4）审议1995年度财务审计报告

（5）审议1995年度利润分配预案

（6）审议公司章程的修改草案

（7）选举第二届董事会成员，监事会成员

（8）其他事宜

2、出席会议对象

（1）截止1996年5月17日，凡持有本公司股票的股东均可参加，因故不能出席的股东可委托代理人出席，代为行使表决权。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

3、与会手续

符合出席会议资格的股东，请携带本人身份证正本、授权委托书、股东代码卡，于5月29日13:30至15：00到本公司办公楼一楼大厅办理登记报到手续。异地股东可以用信函或传真方式登记：

联系人：麦彩林 高俊 卢新宇

联系地址：珠海市拱北桂花北路

邮政编码：519020

电话：0756-8886713-3399或8886473

传真：0756-8886002

4、出席会议费用自理

珠海经济特区

丽珠医药集团股份有限公司

董事会

一九九六年四月二十七日



委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席丽珠医药集团股份有限公司第五次股东大会，代表本人行使表决权。

委托人：（签章） 委托人持股数：

委托日期： 被委托人签字：

委托人股东代码：
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