公告日期：2000-04-17

丽珠医药集团股份有限公司第三届四次董事会决议

及召开第十二次股东大会的公告



丽珠医药集团股份有限公司第三届四次董事会于2000年4月11日在丽珠集团三楼会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,会议审议通过了如下决议:

　　1、《1999年年度报告》;

　　2、《实施发展新战略,形成核心竞争力》;

　　3、《1999年总经理工作报告》;

　　4、《1999年董事会工作报告》;

　　5、《1999年财务执行情况报告》;

　　6、《1999年度利润分配预案》;

　　以经珠海嘉信达会计师事务所审计的1999年度净利润1,647,444.89元为基数,提取10％法定公积金及10％法定公益金各164,744.49元,加上经审计调整的年初未分配利润37,840,858.78元,1999年度可供股东分配利润39,158,814.78 元。考虑到1999年实现审计净利润较少,为进一步加强集团未来发展后劲,董事会决定1999年度拟不分红、也不进行公积金转增股本,并报股东大会审议通过。

　　7、《各项资产减值准备提取和坏帐损失处理的内部控制制度》;

　　8、《1999年度关于计提及核销资产减值准备的报告》;

　　9、《关于部分科研项目费用摊销事宜的议案》及《关于科研开发费提取及摊销方法的议案》;

　　10、《关于合建住宅综合楼项目撤项事宜的议案》;

　　11、《关于职工房改有关帐务处理的议案》;

　　12、《关于修改〈丽珠集团丽珠合成制药厂内部员工持股制度实施办法〉有关条款的议案》;

　　13、《关于合成药厂改制有关帐务处理的议案》;

　　14、《关于合成药厂员工持股试点工作的说明》;

　　15、《关于授信融资事宜的议案》;

　　16、《关于资产经营有关事宜的议案》;

　　17、《关于解聘陈彤副总经理职务的议案》;

　　18、《关于召开第十二次股东大会的议案及其他事宜》等议案。

　　本公司董事会决定于2000年5月19日下午3:00在丽珠集团办公大楼二楼会议厅召开第十二次股东大会。现将有关事项安排如下:

　　(一)、会议内容

　　1、审议《丽珠集团1999年度总经理工作报告》;

　　2、审议《丽珠集团1999年度董事会工作报告》;

　　3、审议《丽珠集团1999年度监事会工作报告》;

　　4、审议《丽珠集团关于改选部分监事的议案》;

　　5、审议《丽珠集团1999年度财务执行情况报告》;

　　6、审议《丽珠集团1999年度利润分配方案》;

　　7、审议《关于职工房改有关帐务处理的说明》;

　　8、审议《关于合成药厂员工持股试点工作的说明》等议题

　　(二)、出席会议对象

　　1、 本公司董事、监事、高级管理人员

　　2、 截至2000年5月12日深圳证券结算有限公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可委托代理人出席,代为行使表决权。

　　(三)、与会手续

　　符合出席会议资格的股东,请携带本人身份证正本、委托授权书、股东代码卡,于5月19日到本公司办公楼一楼大厅办理登记报到手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　联 系 人:陈 滢、楚天兵

　　联系地址:珠海市拱北桂花北路丽珠集团

　　邮政编码:519020

　　电 话:(0756)8135888

　　传 真:(0756)8886002

　　(四)、出席会议费用自理

　　(五)、委托书(附后)



　　 丽珠医药集团股份有限公司

　　 董 事 会

　 2000年4月17日



　　附: 委托书

　　兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席丽珠医药集团股份有限公司第十二次股东大会,代表本人(本单位)行使表决权,被委托人行使表决权范围:

　　1、 对股东大会的各项议案是否有全权委托表决权(委托人若不全权委托全权委托,需另文说明):

　　a.是 b.否

　　2、 对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:

　　a.是 b.否

　　委托人: (盖章) 委托人持股数:

　　委托有效期: 被委托人签字:

　　委托人股东代码:
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