公告日期：2017-10-14

华塑控股股份有限公司



独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见



根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作指引》和华塑控股股份有限公司《公司章程》的有关规定，我们作为华塑控股股份有限公司的独立董事，对公司十届董事会第六次临时会议《关于聘任高级管理人员的议案》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料。



现基于独立判断立场，我们发表独立意见如下：



1、据董事会提供的被提名人资料，我们认为被提名人具备相关专业知识、工作经历和相关工作能力，能够胜任所聘岗位的职责要求；未发现有违反《公司法》等法律法规及《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的情形，亦不存在被中国证监会确定的市场禁入者且在禁入期的情况；其任职资格均符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。



2、本次董事会聘任王鸿女士为副总经理、董事会秘书，符合《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。



我们一致同意聘任王鸿女士为副总经理、董事会秘书。



独立董事：



孙剑非___________ 张新 ___________



二〇一七年十月十二日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。