公告日期：2024-04-18

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-024 号
华塑控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2024 年 4 月 16 日，公司十二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023
年年度股东大会的议案》。

3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 10 日的
交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
至 2024 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 4 月 29 日（星期一）。

7、会议出席/列席对象：

（1）截止 2024 年 4 月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其代理人，该代理人
不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心1 号楼 12 层公司会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报 √

告》

4.00 《2023 年年度报告全文及摘要》 √

5.00 《2023 年度利润分配方案》 √

6.00 《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪 √

酬方案的议案》

7.00 《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪 √

酬方案的议案》

8.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》 √

9.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 √

上述提案已经公司十二届董事会第九次会议、十二届监事会第五次会议审议
通过，具体情况详见公司于 2024 年 4 月……
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