公告日期:2024-04-18
证券代码:000509 证券简称:华塑控股 公告编号:2024-016 号
华塑控股股份有限公司
十二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华塑控股股份有限公司(以下简称“公司”)十二届董事会第九次会议于 2024
年 4 月 16 日下午 16:00 以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次
董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应
出席董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女
士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体
监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定,会议表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》
经审议,董事会认为:执行总经理代表管理层所作的《2023 年度总经理工
作报告》客观、真实地反映了公司的经营情况,认真贯彻执行了董事会、股东大
会的各项决议,积极开展各项工作,良好地完成了各项工作任务。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票:弃权票:0 票。
3、审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过,并同意提
交董事会审议。《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》详见公司
同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
4、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过,并同意提交董事会审议。《2023 年年度报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告;《2023 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网发布的《2023 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
5、审议通过《2023 年度利润分配预案》
经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具大信审字【2024】第
14-00122 号《审计报告》,公司 2023 年度实现营业收入 740,746,279.64 元,合并
报表归属于上市公司股东的净利润为 12,616,502.91 元,期末母公司未分配利润为-1,224,666,349.34 元(可供投资者分配的利润),不具备利润分配的条件。因此,公司 2023 年度无利润可分配,2023 年度利润分配预案为:2023 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。
本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,符合公司实际情况,有利于公司的正常经营和可持续发展,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为,同意本次利润分配的预案,并同意将该事项提交公司 2023 年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
6、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》
《2023 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会 2024 年第二次会议提前审议通过,并同意提交董事会审议。
本议案表决结果为:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。
7、审议通过《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议
案》
本议案已提前……
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