公告日期：2018-05-26

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-046



珠海港股份有限公司



关于召开2018年第三次临时股东大会的通知



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



（一）股东大会届次：2018年第三次临时股东大会



（二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2018年5月25日



召开第九届董事局第五十八次会议，审议通过了《关于召开公司2018年第



三次临时股东大会的议案》。



（三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。



（四）会议召开时间：



1、现场会议时间：2018年6月11日（星期一）下午14：30。



2、网络投票时间



（1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年6月11日的交易



时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。



（2）互联网投票系统投票时间为：2018年6月10日下午15：00至



2018年6月11日下午15：00。



（五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。



（六）会议的股权登记日： 2018年6月6日。



（七）出席对象：



1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。即于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、公司法律顾问。



（八）现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)



二、会议审议事项



（一）议案名称：



1、关于拟注册及发行超短期融资券的议案；



2、关于拟注册及发行中期票据的议案；



3、关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案



4、关于公司本次非公开发行公司债券发行方案的议案；



4.1 发行规模



4.2 票面金额和发行价格



4.3 发行方式



4.4 发行对象



4.5 债券期限



4.6 债券利率及确定方式



4.7 募集资金用途



4.8 挂牌转让方式



4.9 偿债保障措施



4.10 决议的有效期



5、关于本次非公开发行公司债券授权事项的议案



6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审



计机构并确定其报酬的议案；



7、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度内



部控制审计机构的议案；



8、关于修订《公司章程》部分条款的议案；



9、关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的议案；



10、关于前次募集资金使用情况的报告。



（二）披露情况：议案内容详见刊登于2018年5月26日《中国证券



报》、《证券时报》和



http://www.cninfo.com.cn



的《珠海港股份有限公司第九届董



事局第五十八次会议决议公告》、《关于拟注册及发行超短期融资券的公告》、《关于拟注册及发行中期票据的公告》、《关于拟申请非公开发行公司债券的公告》、《关于修订<公司章程>部分条款的公告》、《关于珠海港物流拟向平安银行珠海分行申请综合授信并由公司为其提供担保的公告》及《关于前次募集资金使用情况的报告》。



（三）上述第4项议案需逐项……
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