公告日期：2018-01-20

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2018-003



珠海港股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示



1、本次股东大会没有否决议案的情形；



2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）召开情况：



1、召开时间



（1）现场会议时间：2018年1月19日（星期五）下午14：15。



（2）网络投票时间



①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2018年1月19日的交易



时间，即9：30-11：30，13：00-15：00。



②互联网投票系统投票时间为：2018年1月18日下午15：00至



2018年1月19日下午15：00。



2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)



3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。



4、股东大会的召集人：公司董事局。



5、主持人：董事局主席欧辉生先生



6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



（二）会议的出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东60人，代表股份231,488,310股，占上



市公司总股份的29.3194％。



其中：通过现场投票的股东4人，代表股份210,629,516股，占上



市公司总股份的26.6775％。



通过网络投票的股东56人，代表股份20,858,794股，占上市公司



总股份的2.6419％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东58人，代表股份27,542,094股，占上



市公司总股份的3.4884％。



其中：通过现场投票的股东2人，代表股份6,683,300股，占上市



公司总股份的0.8465％。



通过网络投票的股东56人，代表股份20,858,794股，占上市公司



总股份的2.6419％。



（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。



二、议案审议表决情况



（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。



（二）议案表决结果



议案1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案



总表决情况：



同意229,871,029股，占出席会议所有股东所持股份的99.3014％；



反对1,613,181股，占出席会议所有股东所持股份的0.6969％；弃权4,100



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的



0.0018％。



中小股东总表决情况：



同意25,924,813股，占出席会议中小股东所持股份的94.1280％；



反对1,613,181股，占出席会议中小股东所持股份的5.8571％；弃权4,100



股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的



0.0149％。



议案2.01 发行股票的种类和面值



总表决情况：



同意25,947,082股，占出席会议所有股东所持股份的94.1327％；



反对 1,103,831 股，占出席会议所有股东所持股份的 4.0046％；弃权



513,450股（其中，因未投票默认弃权509,350股），占出席会议所有股



东所持股份的1.8627％。



中小股东总表决情况：



同意25,924,813股，占出席会议中小股东所持股份的94.1280％；



反对 1,103,831 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.0078％；弃权



513,450股（其中，因未投票默认弃权509,350股），占出席会议中小股



东所持股份的1.8642％。



议案2.02 发行方式和发行时间



总表决情况：



同意25,947,082股，……
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