公告日期：2024-04-27

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-019
珠海港股份有限公司

第十届董事局第五十七次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

珠海港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第五十七
次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人、传真及电子邮件方式送达全
体董事。会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9:00 在公司 2010 会议室以现
场方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 5 人，董事甄红伦和马小川先生因工作原因请假，委托董事、总裁冯鑫先生进行表决；独立董事刘国山先生因工作原因请假，委托独立董事陈鼎瑜先生进行表决。公司全体监事和高管列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。会议由董事、总裁冯鑫先生主持。

二、董事局会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

（一）2023 年度董事局工作报告

主要内容详见刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网的公司《2023
年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）2023 年度总裁工作报告

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。

（三）2023 年度财务决算报告

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023
年年度报告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年4月15日召开的第十届董事局审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）2023 年年度报告及摘要

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的公司《2023
年年度报告》，及同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的公司《2023 年年度报告摘要》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年4月15日召开的第十届董事局审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）关于 2023 年度利润分配的预案

现提议 2023 年度公司利润分配预案为：以 2023 年末公司总股本
919,734,895 股扣减公司回购专用证券账户已回购股份 14,130,000 股，
即 905,604,895 股为基数，向全体股东每 10 股分派股利人民币 0.12
元（含税），共计股利人民币 10,867,258.74 元。本次利润分配方案实施时，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变动的，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股份总额为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。具体内容
详见 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮
资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年4月15日召开的第十届董事局审计委员会
审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（六）2023 年度内部控制评价报告

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2023 年度内部控制评价报告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年4月15日召开的第十届董事局审计委员会审议通过，监事会对该事项发表了明确同意意见。

（七）2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》和巨潮资讯网的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

参与该项议案表决的董事 8 人，同意 8 人；反对 0 人，弃权 0 人。
该事项已经公司于2024年4月15日召开的第十届董事局审计委员会审议通过，公司保荐机构对该事项出具了核查意见。

（八）董事局审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告

董事局审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华……
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