公告日期:2024-04-27
珠海港股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年,在珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)董事局和经营层的积极支持和配合下,公司监事会紧紧围绕高质量可持续发展目标,依据《公司章程》及《监事会议事规则》赋予的职权,持续深化监督效能,对公司的日常经营情况、董事及高级管理人员的职务履行情况、董事局及股东大会的议事程序进行了充分监督,并对公司定期报告、募投项目结项及补流、公司债发行等事项发表明确意见,切实维护了公司、股东和员工的利益。
一、2023 年工作情况
2023 年监事会共召开 6 次会议,列席了 2023 年召开的 13 次董
事局会议及 6 次股东大会,充分参与了各重大事项的讨论,依法监督董事局和股东大会会议的召开程序和审议议案,确保合法、合规、公平、有效。
序号 召开时间 会议届次 审议事项 披露情况
1、关于会计估计变更的议案
2、关于公司符合公开发行公司债券条
件的议案
3、关于公开发行公司债券方案的议案
2023 年 3 第十届监事会 刊登于2023 年3 月 25 日的巨潮资
1 4、关于提请股东大会授予董事局全权
月 24 日 第十三次会议 讯网 2023-022 公告
办理公司债券注册及发行相关事宜的
议案
5、关于拟修订《监事会议事规则》部
分条款的议案
1、2022 年度监事会工作报告
2、2022 年年度报告及摘要
2023 年 4 第十届监事会 3、2022 年度内部控制评价报告 刊登于2023 年4 月 27 日的巨潮资
2
月 25 日 第十四次会议 讯网 2023-034 公告
4、关于会计政策变更的议案
5、关于同一控制下企业合并追溯调整
财务数据的议案
2023 年 4 第十届监事会
3 1、2023 年第一季度报告 于 2023 年 4 月 28 日报备深交所
月 28 日 第十五次会议
2023 年 8 第十届监事会
4 1、2023 年半年度报告及摘要 于 2023 年 8 月 29 日报备深交所
月 28 日 第十六次会议
2023 年 1、2023 年第三季度报告
第十届监事会 刊登于 2023 年 10 月 31 日的巨潮
5 10 月 30 2、关于募投项目结项并将节余募集资
第十七次会议 资讯网 2023-080 公告
日 金永久补充流动资金的议案
2023 年 第十届监事会 1、关于拟修订《监事会议事规则》部刊登于2023 年 12 月9 日的巨潮资
6
12 月 8 日 第十八次会议 分条款的议案 讯网 2023-090 公告
二、监事会对公司 2023 年度有关事项的审核……
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